De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 21 april met minister Hoekstra van Financiën in een gecombineerde over twee wetsvoorstellen met betrekking tot financieel toezicht. De beide voorstellen zijn aangenomen. Alleen de PVV-fractie en de Fractie-Otten stemden tegen.
Read MoreDe wet van de ministers Dekker (voor Rechtsbescherming) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en van staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) met nieuwe tijdelijke voorzieningen die nodig zijn vanwege de coronacrisis, is vandaag door de Eerste Kamer aanvaard. De wet treedt zo snel mogelijk in werking, waarschijnlijk al deze week.
Read MoreMinister Hoekstra van Financiën heeft op 21 april de Tweede Kamer het wetsvoorstel Herstelwet financiële markten 2020 gestuurd. Met de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel worden, ingevolge artikel 47, tweede lid, van de (gewijzigde) vierde anti-witwasrichtlijn, uiteindelijk belanghebbenden van trustkantoren, aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta, aanbieders van bewaarportemonnees en wisselinstellingen onderworpen aan een reputatietoets. Dit houdt in dat zij getoetst worden op (i) betrouwbaarheid en (ii) bekwaamheid.
Read MoreOp 17 april jl. is de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners) van trusts en soortgelijke juridische constructies.
Read MoreOnlangs is een factsheet gepubliceerd die de stand van zaken per 1 april 2020 weergeeft van de Ondermijningswetgeving. Aandacht wordt besteed aan 1) de wijziging van de wet Bibob met uitbreiding van het toepassingsbereik en versterking van eigen onderzoeksmogelijkheden van bestuursorganen 2) het modelprotocol voor het inrichten van de informatiedeling binnen een gemeente 3) het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden 4) het wetsvoorstel VOG politiegegevens.
Read More
