Planning modernisering van het Wetboek van Strafvordering

Op 13 mei jl. heeft Van der Steur de Tweede Kamer een aangepaste planning gestuurd voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Deze planning ziet er als volgt uit:

Wetsvoorstel	Formele consultatie	Afdeling Advisering Raad van State	Start parlementaire behandeling indiening Tweede Kamer
Boek 1: Algemene bepalingen en institutioneel kader	Januari 2017 (was mei 2016-juni 2017)	Oktober 2017-april 2018	Juni 2018 (was september 2017)
Boek 2: het voorbereidend onderzoek	Januari 2017 (was mei 2016 – juni 2017)	Oktober 2017-april 2018	Juni 2018 (was september 2017)
Boek 3: De buitengerechtelijke afdoeningsvromen en vervolging	Juli 2017 (was oktober 2016-december 2017)	Maart 2018-oktober 2018	December 2018 (was januari 2018)
Boek 4: de berechting	Juli 2017 (was oktober 2016-december 2017)	Maart 2018-oktober 2018	December 2018 (was januari 2018)
Boek 5: de rechtsmiddelen	Juli 2017 (was oktober 2016-december 2017)	Maart 2018-oktober 2018	December 2018 (was januari 2018)
Boek 6: bijzondere procedures	Juli 2017 (was oktober 2016-december 2017)	Maart 2018-oktober 2018	December 2018 (was januari 2018)
Boek 7: internationale rechtshulp	v	v	Mei 2016
Boek 8: tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissing (wetsvoorstel 34 086)	v	v	November 2015 (plenaire behandeling eerste termijn 8 december 2015)
Aanpassings- en uitvoeringswet	December 2017-juni 2018	September – december 2018	Februari 2019

Kansspelautoriteit tekent samenwerkingsconvenant met AFM ihkv de Wok, Wft en Wwft

De Kansspelautoriteit en AFM hebben afspraken gemaakt over hun samenwerking bij de uitvoering van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op kansspelen (Wok). De Kansspelautoriteit en AFM werken samen om overlap van werkzaamheden te voorkomen en om de kwaliteit van beide toezichtdomeinen te bevorderen.

De afspraken over samenwerking en informatie-uitwisseling met betrekking tot Wok, Wft en Wwft zijn vastgelegd in een convenant dat op 18 mei 2016 werd ondertekend door de bestuurders van beide toezichthouders.

• Convenant Kansspelautoriteit en AFM 

Meerderheid voor versoepeling van Fraudewet

Gesjoemel met uitkeringen moet streng worden aangepakt, maar dit is met de Fraudewet uit 2013 doorgeschoten, vindt een meerderheid van de Kamer. Alleen de VVD vindt versoepeling van de regels onnodig.

Sinds 2013 worden met de Fraudewet mensen die frauderen met uitkeringen hard aangepakt. Maar die wet is al vanaf het begin omstreden. Mensen die een dag te laat een formuliertje inleverden, worden volgens Heerma (CDA) als fraudeur behandeld. Ook de Nationale ombudsman schreef een zeer kritisch rapport over de Fraudewet onder de titel "Geen fraudeur, toch een boete". En de hoogste bestuursrechter oordeelde dat de wet leidde tot onrechtvaardige boetes. Daarom geldt in de praktijk al sinds 2014 een milder regime. Minister Asscher (Sociale Zaken) heeft de Kamer nu een aanpassing van de wet voorgelegd die daarbij aansluit.

Maatwerk

Uitvoerders van de wet klaagden dat zij verplicht waren om een boete op te leggen aan mensen die per ongeluk een fout maakten bij het invullen van een formulier. Kerstens (PvdA) heeft het in dit verband over "een volautomatische sanctiemachine". In de nieuwe wet vervalt die sanctieverplichting. Boetes kunnen beter worden afgestemd op de omstandigheden van de uitkeringsgerechtigde. Alleen VVD'er Schut wil voorkomen dat gemeenten mensen die frauderen, ook níet kunnen beboeten. Wel moet ook volgens haar meer rekening worden gehouden met de omstandigheden. Zij wil dat als er geen sprake is van opzet, een boete van nul euro kan worden opgelegd.

Beslagvrije voet

De beslagvrije voet is het geld dat mensen niet kan worden afgenomen omdat het wordt beschouwd als het absolute minimum om in Nederland van te leven. Maar bij herhaalde fraude kan volgens de Fraudewet de uitkeringsgerechtigde ook dit geld worden ontzegd. De Nationale ombudsman heeft geadviseerd om die buitenwerkingstelling van de beslagvrije voet uit de wet te schrappen, maar dat is niet gebeurd. Karabulut (SP) wil dat de beslagvrije voet altijd wordt gerespecteerd. Van Weyenberg (D66), Schouten (ChristenUnie), Heerma en Kerstens vragen de minister waarom hij het advies van de Ombudsman in dezen niet heeft opgevolgd. Schut wil de beslagvrije voet kunnen blijven opschorten.

Minister Asscher reageert woensdag 18 mei op de inbreng van de Kamer.

Beroepsverbod in het financiële recht

Eén van de ontwikkelingen in het financiële recht is dat in toenemende mate in financiële regelgeving beroepsverboden worden geïntroduceerd. Uit het recent ingediende consultatievoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 blijkt dat er ook plannen zijn om in die wet de mogelijkheid van een beroepsverbod te introduceren.

Op grond van artikel 61 van het voorstel kan een beroepsverbod zonder tussenkomst van de rechter door De Nederlandsche Bank worden opgelegd. Het gaat om het uitoefenen van functies bij ondernemingen als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), derhalve een grote groep ondernemingen, waartoe ook accountantskantoren en belastingadvieskantoren behoren. Opvallend is dat het beroepsverbod ook voor onbepaalde tijd kan worden opgelegd. Het voorgestelde artikel 61 bevat derhalve vergaande bevoegdheden. Ellen Timmer bespreekt enige eerste aantekeningen.

Lees verder:

• Beroepsverbod in het financiële recht / consultatievoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018, Ellen Timmer

Wet strafbaarstelling van acquisitiefraude treedt in werking op 1 juli 2016

Op vrijdag 1 juli 2016 treedt Wet strafbaarstelling van acquisitiefraude in werking. De wet, oorspronkelijk een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Gesthuizen en Van Oosten, regelt in Boek 6 Burgerlijk Wetboek en in het Wetboek van Strafrecht de strafbaarstelling van acquisitiefraude tegen ondernemers.

Onder acquisitiefraude wordt verstaan misleidende handelspraktijken tussen organisaties, waarbij verkooptechnieken worden gebruikt gericht op het winnen van vertrouwen en het wekken van verwachtingen teneinde de ander te bewegen tot het aangaan van een overeenkomst, waarbij de tegenprestatie niet of nauwelijks naar behoren wordt geleverd. Hierbij moet gedacht worden aan het plaatsen van een advertentie in niet bestaande of nauwelijks gelezen bedrijvengidsen en/of op internet en het ongevraagd en zonder reden toesturen van rekeningen, de zogenaamde spooknota’s.

Het doel van de wet is het tegengaan en zorgen dat ondernemers eenvoudig onder een overeenkomst uit kunnen komen als die via een een ‘misleidende omissie’ tot stand is gekomen. Een misleidende omissie is het weglaten of verborgen houden van belangrijke informatie bij het aangaan van een transactie waardoor het als onrechtmatig handelen kan worden aangemerkt. Acquisitiefraude tegen ondernemers is strafbaar gesteld met een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar.

• Wet strafbaarstelling van acquisitiefraude