De doelstelling van het onlangs gepubliceerde WODC-rapport is om een breed overzicht te geven van de activiteiten, initiatieven en samenwerkingsverbanden in het Nederlandse landschap van de bestrijding van terrorismefinanciering. Daarbij geven we een overzicht van aantallen van meldingen, rechtszaken, bevriezing, aanwijzingen etc.
Read MoreDoor het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn in nauwe samenwerking met de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer van de Douane (CDIU) ‘Richtlijnen voor het opstellen van een Intern Nalevingsprogramma voor Strategische en Foltergoederen, Technologie en Sancties’ opgesteld en gepubliceerd. Het biedt een leidraad voor de implementatie van een Internal Compliance Programme (ICP), om de verantwoordelijkheid voor naleving van geldende wet- en regelgeving binnen een bedrijf te regelen.
Read MoreRechtbank Amsterdam 20 februari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:1079 en ECLI:NL:RBAMS:2019:1081
Verdachte wordt ervan beschuldigd dat zij tweemaal in strijd met de toepasselijke regelgeving zonder vergunning goederen naar Iran of aan een Iraanse partij heeft verkocht, geleverd, overgedragen of geëxporteerd. Het gaat om (zaak 1) 5 gaskets/O-ringen van Viton® op of omstreeks 16 december 2016 en (zaak2) 8 wegdes van PTFE op of omstreeks 10 juni 2016.
Read MoreHet Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Amsterdam een boete van 20.000 euro geëist tegen Precision Equipment B.V. voor het twee maal opzettelijk uitvoeren van gesanctioneerde goederen naar Iran. Het gaat om afsluitringen gemaakt van Viton en polytetrafluorethyleen (PTFE). Voor de uitvoer van de ringen naar Iran is een vergunning nodig.
Read MoreDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in het tweede en derde kwartaal van 2018 onderzocht of beleggingsondernemingen zich houden aan de vereisten uit de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw). Niet alle vereisten worden even goed nageleefd. Deels wordt dit veroorzaakt door te weinig kennis.
Read More
