Minister Hoekstra (BZ), minister Kaag (Financiën) en staatssecretaris Van Rij (Financiën) komen terug op toezeggingen over de implementatie van sancties tegen Rusland. Ook informeren zij over besluiten in de ministerraad over hetzelfde onderwerp.
Read MoreSinds 25 februari jl. zijn naar aanleiding van de situatie in Oekraïne verschillende sancties ingesteld tegen Rusland en Belarus. Via nieuwsberichten heeft DNB de sector geïnformeerd over de invoering van deze sancties. Hoewel DNB zich bewust is van de grote inspanningen die financiële instellingen zich getroosten, willen zij vaststellen of financiële instellingen adequate procedures en maatregelen treffen om sanctieregelgeving na te leven. DNB gaat hier de komende periode onderzoek naar doen.
Read MoreOud-minister Stef Blok is vandaag benoemd tot Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. In zijn nieuwe functie richt Blok zich op het coördineren van de sancties tegen Rusland. Om de implementatie van sancties en de toezicht daarop te verbeteren. Dit betekent stroomlijnen van de opsporing van de belangrijkste Russische personen en organisaties op de Europese sanctielijst. Ook moet de Nationaal Coördinator ervoor zorgen dat betrokken overheden de sancties effectief kunnen handhaven.
Read MoreDienstverlening door trustkantoren gericht op Russische geldstromen wordt als gevolg van de illegale agressie in Oekraïne verboden. Zo komt er een verbod om trustdiensten te verlenen aan personen en bedrijven die gevestigd zijn of een uiteindelijk belanghebbende (ubo) woonachtig in Rusland of Wit-Rusland. Hierdoor wordt het moeilijker om via Nederland te opereren. Zij kunnen niet meer gefaciliteerd worden door trustkantoren in Nederland en moeten de vestiging, administratie en het beheer van de rechtspersoon zelf regelen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Kaag van Financien ingestemd met dit wetsvoorstel dat voor spoedadvies wordt voorgelegd aan de Raad van State.
Read MoreOp vrijdag 18 maart heeft er een interventie plaatsgevonden door de FIOD en het Openbaar Ministerie vanwege het mogelijk overtreden van de Sanctiewet. Op meerdere bankrekeningen toebehorende aan een rechtspersoon welke gelieerd is aan een natuurlijk persoon die recent is gesanctioneerd (i.v.m. de oorlog tussen Rusland en Oekraïne), is strafvorderlijk beslag gelegd. Ook zijn die dag tegoeden op een aantal andere bankrekeningen door de betrokken financiële instelling bevroren. Het strafvorderlijk beslag behelst een bedrag van 137 miljoen euro. Aanleiding voor het leggen van het beslag is een melding van de Financial Intelligence Unit.
Read More
