De verdachte heeft op basis van de bij het transport gebezigde eural-code ten onrechte aangenomen dat sprake was van groene lijst afvalstof

Rechtbank Rotterdam 10 oktober 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9898

Door de verdachte rechtspersoon is als professionele marktdeelnemer opzettelijk door middel van achttien transporten in totaal ruim 300 ton aan cadmiumhoudend kunststofgranulaat overgebracht naar Polen, zonder dat daarvoor kennisgeving was gedaan of toestemming was verleend. Deze grote hoeveelheid afvalstoffen is in Polen bij inrichtingen terecht gekomen die geen vergunning hadden dat afval te ontvangen of te verwerken. Er had dus nooit toestemming kunnen worden verleend voor deze transporten. Voorts heeft de verdachte rechtspersoon door deze afvaltransporten opzettelijk cadmiumhoudend kunststofgranulaat verhandeld, zonder vermelding op de VIHB-lijst.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen voor bestuurder en eigenaar Amsterdams trustkantoor

Rechtbank Amsterdam 10 december 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:8767, ECLI:NL:RBAMS:2018:8770, ECLI:NL:RBAMS:2018:8778 en ECLI:NL:RBAMS:2018:8786

Een voormalige eigenaar van trustkantoor Caute Management krijgt 36 maanden gevangenisstraf en een voormalige bestuurder krijgt 1 jaar gevangenisstraf (waarvan 6 maanden voorwaardelijk) en 240 uur werkstrafvoor het jarenlang opzetten en gebruiken van schijnconstructies waarmee zij fiscale fraude en corruptie faciliteerden. De rechtbank vindt ook bewezen dat de mannen door hun werkwijze hebben deelgenomen aan een criminele organisatie. De oud-eigenaar wordt bovendien gezien als leidinggever aan die organisatie: dat is een strafverzwarende omstandigheid.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Maximale werkstraf voor voormalig penningmeester geloofsgemeenschap Lichtenvoorde

Rechtbank Gelderland 3 december 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:5145

De rechtbank veroordeelt een 51-jarige vrouw uit Lichtenvoorde voor het verduisteren van geld van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap uit haar woonplaats. Zij krijgt de maximale werkstraf van 240 uur opgelegd. Daarnaast legt de rechtbank 4 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf aan haar op.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor diefstal & witwassen na omwisselen diamanten met zirkonia’s door voormalig medewerker Huis ter Duin

Rechtbank Den Haag 4 december 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:14211

De rechtbank Den Haag heeft een 44-jarige man veroordeeld voor het stelen en witwassen van sieraden. De man was de persoonlijke assistent van de eigenaresse van het hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Hij wist de slachtoffers ervan te overtuigen dat het veiliger was om de sieraden in de kluis van het hotel op te bergen. Met een valse sleutel haalde hij kostbare sieraden uit de kluis. De diamanten liet hij omwisselen voor zirkonia’s.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rb: niet elke onderzoekswens waarvan op voorhand onduidelijk is of de uitvoering ervan kan bijdragen aan enige in de zaak te nemen beslissing moet worden toegewezen

Rechtbank Den Haag 13 november 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:14085

Read More
Print Friendly and PDF ^