Gerechtshof Amsterdam 8 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4631
De verdachte erkent dat hij een tweetal vrijwaringsbewijzen ten behoeve van de aangevers naam 2 en naam 3 valselijk heeft opgemaakt. Volgens de verdachte is het door hem op 19 november 2014 opgemaakte vrijwaringsbewijs ten behoeve van aangever naam 4 niet vals, omdat zijn bedrijf op die datum nog de daartoe benodigde erkenning door de RDW had.
Read MoreGerechtshof Den Haag 22 maart 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:635
Het hof overweegt dat op basis van artikel 90 Wgb door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de Minister) een bestuurlijke boete kan worden opgelegd in geval van overtreding van het bepaalde bij of krachtens (onder meer) artikel 20 Wgb. Volgens het bepaalde in artikel 94 Wgb wordt de overtreding, indien de ernst van die overtreding of de omstandigheden waaronder zij is begaan daartoe aanleiding geven, aan het Openbaar Ministerie voorgelegd.
Read MoreGerechtshof Den Haag 7 maart 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:590
De verdachte wordt veroordeeld voor diverse witwasfeiten, steeds als medepleger. De verdachte heeft onder meer de daadwerkelijke rechthebbende op aandelen in diverse vennootschappen verhuld, verhuld wie de werkelijke eigenaar was van een schip en een bedrag van in totaal 2.95 miljoen euro witgewassen. Het hof stelt omstandigheden vast op grond waarvan het niet anders kan dan dat deze van misdrijf afkomstig waren, en de verdachte dit wist. Na verdiscontering van onder meer de overschrijding van de redelijke termijn legt het hof een gevangenisstraf van 18 maanden op.
Read MoreGerechtshof ’s-Hertogenbosch 15 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1017
Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft vandaag in hoger beroep een 49-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 20 maanden. Net zoals de rechtbank Oost-Brabant vindt het hof bewezen dat de man als baas van twee bedrijven heeft gefraudeerd. Hij vervalste facturen, pakbonnen en schriftelijke verklaringen en gebruikte die valse documenten bij de handel in vlees.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 13 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:456
De verdachte heeft als directeur van een thuiszorgorganisatie tenminste gedurende drie jaar op structurele en listige wijze zorgverzekeraar Agis opgelicht, waarbij zijn eigen financieel gewin blijkbaar allesbepalend was. Dit heeft de verdachte gedaan door jarenlang onjuiste gegevens bij Agis in te dienen. De verdachte heeft de daadwerkelijk gemaakte en aan onderaannemers betaalde zorguren fictief opgehoogd.
Read More
