Op 30 mei heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand in Venlo. Een 50-jarige man en zijn 48-jarige vrouw worden verdacht belastingfraude. Er is beslag gelegd op de administratie. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een controle van de Belastingdienst. Vermoedelijk heeft een restaurant een constructie gebruikt, waardoor te weinig omzet wordt aangegeven in de kassasystemen. Het opsporingsteam vermoedt dat de verdachten de omzet hebben afgeroomd.

Het Openbaar Ministerie verwijt een Duitse man van 43 jaar belastingfraude. Ten tijde van de fraude was hij met zijn ondernemingen gevestigd in de gemeente Vaals in Nederland. Specifiek verwijt het OM hem van het indienen van onjuiste aangiften omzetbelasting, het opstellen van valse inkoopfacturen en het witwassen van de verleende belastingteruggaven van drie ondernemingen waarvan hij de directeur van was. Vandaag diende de zaak in de rechtbank van Den Bosch. Het OM eist een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden en een geldboete van EUR 25.515 een bedrag gelijk aan het gelegde beslag.