Op 13 april heeft de FIOD vijf mannen aangehouden en in verzekering gesteld. Zij zijn tussen de 27 en 35 jaar en worden verdacht van witwassen, oplichting en deelname aan een criminele organisatie. Tevens zijn zes woningen doorzocht in Amsterdam, Almere, Dordrecht, Eindhoven, ’s‑Hertogenbosch en Hoogstraten in België en twee opslagboxen in Tilburg en Oss. De FIOD is een strafrechtelijk onderzoek gestart na aangifte van een bank. Het vermoeden is dat een 35-jarige hoofdverdachte uit Amsterdam vorig jaar COVID-19 beschermingsmiddelen aanbood en verkocht via frauduleuze websites.

Op verdenking van fraude met buitenlandse debetkaarten heeft op donderdag 15 april een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van een 34-jarige man in de gemeente Barneveld. De man wordt verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Onderzoek toont aan dat de man vermeende valse identiteitsbewijzen gebruikte om in het buitenland debetkaarten aan te schaffen waarmee hij in Nederland grote bedragen aan contant geld opnam.

In Almere zijn woensdag 7 april drie bedrijfspanden en een woonadres doorzocht in een onderzoek naar valsheid in geschrifte. Daarbij is een 30-jarige man aangehouden en overgebracht naar een cellencomplex in Amsterdam voor verhoor. De verdachte is in beperking gezet. Hij is bestuurder en aandeelhouder van een BV die vermoedelijk werd gebruikt als tussenpersoon in de internationale handel. Een tweede verdachte is niet aangehouden, hij is ter plaatse verhoord. Bij de doorzoekingen is administratie in beslag genomen.