Een verdachte die volgens het Openbaar Ministerie misbruik heeft gemaakt van zijn functie als bestuurder van een ideële stichting, wordt valsheid in geschrift, verduistering, witwassen en winkeldiefstal verweten. De stichting had als doel de sociale woninghuisvesting in Zuid-Afrika te bevorderen. Sinds 2000 was verdachte enig bestuurder van deze stichting, er was geen raad van toezicht en verdachte was de enig gemachtigde tot de bankrekeningen van de stichting.

De belangrijkste bestrijders van de financiële misdaad ter wereld delen sinds anderhalf jaar ruimhartig informatie. De Nederlandse Fiod werkt samen met de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië. Fiod-directeur Hans van der Vlist: 'Er is sprake van een stille revolutie in de financiële opsporing.'

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de Tweede Kamer op 19 februari geïnformeerd over de invulling van een onderzoek naar de verbetering van de praktische rechtsbescherming van burgers en kleine ondernemers in belastingzaken.

Op 19 februari heeft de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek een doorzoeking gedaan in een woning in Rijswijk. Een 78-jarige man en zijn 74-jarige vrouw worden verdacht van het opzettelijk niet of onjuist verstrekken van informatie aan de Belastingdienst. Bij de doorzoeking is beslag gelegd op administratie en computers.