Veroordeling wegens faillissementsfraude (art. 342 Sr)

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21 november 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5169

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het feitelijk leiding geven aan het plegen van eenvoudige bankbreuk door een rechtspersoon, door in de bewezenverklaarde periode niet te voldoen aan zijn verplichting tot het voeren of laten voeren van een deugdelijke bedrijfsboekhouding en aldus in ernstige mate te verzaken toezicht te houden op de geldstromen en de financiële administratie.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

In hoger beroep 24 maanden gevangenisstraf voor faillissementsfraude

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21 november 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5155

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeelt een 56-jarige Brabander wegens faillissementsfraude tot 24 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Van 2006 tot 2010 was de man bestuurder van een groot aantal bv’s die constant ernstige liquiditeitsproblemen hadden. De schade voor de schuldeisers is berekend op bijna 1 miljoen euro.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Faillissementsfraude: Eenvoudige bankbreuk want geen opzet op benadeling schuldeisers. Rb gaat mee in verklaring van verdachte bestuurder dat hij onbedoeld katvanger is geweest.

/

Rechtbank Rotterdam 6 oktober 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:8103

De verdachte heeft verklaard dat hij door ene betrokkene is benaderd om voorzitter van de stichting naam stichting te worden en zich bezig zou gaan houden met het zoeken en opknappen van een bedrijfsruimte, en later met het distribueren van lesmateriaal. Tussen hem en deze betrokkene is - zo stelt verdachte - een taakverdeling gemaakt, waarbij de verdachte zich met de praktische zaken bezighield en deze betrokkene zich zou bezighouden met financiën en administratie. De verdachte had de intentie daarmee weer aan het arbeidsproces deel te nemen en daar iets mee te verdienen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Faillissementsfraude: vw opzet op benadeling schuldeisers door, terwijl sprake is van problematische schulden, geen administratie te voeren en steeds nieuwe ondernemingsactiviteiten te starten

/

Rechtbank Rotterdam 6 oktober 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:8105

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat zij opzettelijk niet heeft voldaan aan de verplichting om een boekhouding te bewaren en tevoorschijn te brengen, waardoor zij de schuldeisers in het faillissement van het door haar bestuurde bedrijf heeft benadeeld.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

In beslag genomen auto's gaan niet naar schuldeisers/curator

/

Rechtbank Overijssel 26 oktober 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:4123 en ECLI:NL:RBOVE:2016:4125

137 personenauto’s en een camper die door het Openbaar Ministerie in beslag zijn genomen gaan niet naar één van de schuldeisers of de curator van een failliete autohandel uit Almelo. Dat oordeelt de raadkamer van de rechtbankOverijssel. Het failliete autobedrijf (ANM) is verdachte in een strafrechtelijk onderzoek naar onder andere witwassen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^