The United States has effectively banned anonymous shell companies from operating in the country with the passing of a new anti-corruption law described as “historic”. The new legislation was included in the annual National Defense Authorization Act, which allocates funds to the US military, and was passed by veto-proof majority in Congress.
Read MoreOnlangs zijn verschillende kamerstukken gepubliceerd in het dossier over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO), waaronder: het oordeel over de motie van de leden Van den Hul en Van den Nieuwenhuijzen over een actieplan voor maatschappelijk verantwoord inkopen voor alle onderdelen van de centrale overheid; Verslag van een notaoverleg gehouden op 8 december 2020; Verkennend onderzoek ISZW over jonge influencers; de Gewijzigde motie van de leden Weverling en Amhaouch over geen nationale verplichtende regelgeving zolang er zicht is op een Europees alternatief; de Gewijzigde motie van het lid Van Raan over afbouwen van exportsteun die ten goede komt aan de olie- en gasindustrie; Nader gewijzigde motie van het lid Van Raan over afbouwen van exportsteun die ten goede komt aan de olie- en aardgasindustrie.
Read MoreEen meerderheid in de Tweede Kamer wil een hoorzitting over corruptie in de Rotterdamse haven. De Kamerleden willen onder meer onderzoekers ondervragen die de corruptie hebben bestudeerd. Het gaat om een groep wetenschappers onder leiding van hoogleraar criminologie Cyrille Fijnaut. Zij onderzochten de omvang van ambtelijke corruptie in de Rotterdamse haven onder de noemer ‘Als de prooi de jager pakt’.
Read MoreEU legislation in the field of financial and organised crime is affected by different issues. The anti-money laundering (and counter-terrorist financing) legislation is dense, but it still lacks effectiveness. Although the approximation between the Member States still presents some concerns, what seems to be desirable is not further legislative intervention from the EU but to foster monitoring activities (on criminal law usage, suspicious transaction reports, and FIU functioning, etc.).
Read MoreThe World Bank Group has announced the 18-month debarment of Colombia-based CASS Constructores S.A.S., a company that provides civil works construction services, in connection with a fraudulent practice as part of the World Bank-financed Río Bogotá Environmental Recuperation and Flood Control Project in Colombia.
Read More
