Consultatie Wijziging Wet Huis voor klokkenluiders ter implementatie EU-richtlijn

/

Op 31 juli 2020 is het voorstel voor de Wijziging Wet Huis voor klokkenluiders ter implementatie EU-richtlijn in consultatie gegaan. De implementatie van de richtlijn leidt tot versterking van de rechtspositie van klokkenluiders en tot een grotere kring van personen die ondersteuning en rechtsbescherming krijgen bij melding van een vermoeden van een misstand. Implementatie van de richtlijn leidt verder tot een aantal extra verplichtingen voor werkgevers en voor aangewezen bevoegde autoriteiten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

‘Three-lines-of-defense’- model voor risicomanagement belemmert digitale innovatie

/

Wat is het probleem? Innovatie vergt een cultuur van openheid en transparantie, waarbij fouten mogen worden gemaakt, dilemma’s kunnen worden opgebracht en besproken, en gezamenlijk besluiten worden genomen over inrichting van de nieuwe diensten en de te nemen risico’s. Toezichthouders als de Nederlandsche Bank hanteren het zogenaamde ‘three-lines-of-defense’- model als best practice voor risicomanagement en interne controle.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

'Vertrouwelijke e-mails filteren met AI is voordeliger'

/

Met kunstmatige intelligentie kunnen het OM en de recherche digitaal uit tienduizenden e-mails de vertrouwelijke correspondentie met de advocaat halen. Dat is sneller, goedkoper en beter controleerbaar dan mensenwerk, terwijl het verschoningsrecht meer wordt gerespecteerd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: The Dilemma of FCPA Self-Reporting

/

Professor Peter Reilly examines the difficult strategic decision a company faces of whether to disclose voluntarily to the government a potential violation of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), amidst the backdrop of the government’s heightened focus on FCPA enforcement. His excellent article demonstrates how the government enjoys wide flexibility and discretion in carrying out its enforcement activities while providing insufficient direction to companies regarding how to stay within the bounds of the complex statute.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

Hof gelast onderzoek naar systemen OM en FIOD

/

Onafhankelijke onderzoekers gaan binnen de FIOD en het OM uitzoeken wat er mis is gegaan met de in beslag genomen geheimhoudersstukken van de van valsheid in geschrifte en witwassen verdachte vermogensbeheerder, haar dochtervennootschap en hun bestuurders. Volgens de advocaten heeft de Staat in strijd met de wet- en regelgeving kennis genomen van de betreffende e-mails en deze operationeel gebruikt in een strafrechtelijk onderzoek alook voor externe doeleinden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^