De Amerikaanse DOJ zet een nieuw onderdeel op binnen de Fraud Section van de Criminal Division dat zich zal richten op kwesties die verband houden met verschoningsrecht in fraudezaken. Dat er een apart team wordt geformeerd blijkt uit een recente vacature(tekst) van de DOJ.
Read MoreHet hof Amsterdam heeft op 11 maart 2020 arrest gewezen in de strafzaken van een ambtenaar die ervan werd verdacht zich te hebben laten omkopen, en een ondernemer die de betreffende giften zou hebben gedaan, en om die reden eveneens werd vervolgd. De arresten beschrijven vrij uitgebreid de toetsingskaders die de strafrechter bij ambtelijke omkoping hanteert.
Read MoreDe vraag of sprake is van slachtoffers van corruptie is niet eenduidig te beantwoorden. Hierover vindt (internationale) discussie plaats. Enerzijds kan worden beargumenteerd dat corruptie geen rechtstreekse slachtoffers maakt en is het zelfs mogelijk dat er sprake is van corruptie zonder schade. Anderzijds kan corruptie juist leiden tot enorme maatschappelijke en financiële schades waar hele samenlevingen slachtoffer van zijn, zij het niet in primaire vorm.
Read MoreOver de wenselijkheid en noodzakelijkheid van rechterlijke toetsing van hoge transacties is de afgelopen jaren veel geschreven. Dit artikel beziet de vraag vanuit een ander perspectief. Hoe moet het wegvallen van de eis van ministeriële toetsing van hoge transacties ten behoeve van het invoeren van een eis van rechterlijke toetsing worden geduid in het licht van de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Justitie voor het Openbaar Ministerie?
Read MoreThe 2019 Global Enforcement Report offers analyses of investigations and enforcement actions concerning the bribery of government officials from the enactment of the FCPA: 2019 was a relatively slow year for enforcement actions in transnational bribery cases. Both global and U.S. enforcement numbers in cases involving bribery of foreign officials dropped, with a 19% decrease in U.S. enforcement actions and a 45% decrease in non-U.S. enforcement actions—though the resulting enforcement levels were not out of line with historical trends of anti-bribery enforcement.
Read More
