Artikel: Hoge transacties en de politieke verantwoordelijkheid voor het Openbaar Ministerie

Over de wenselijkheid en noodzakelijkheid van rechterlijke toetsing van hoge transacties is de afgelopen jaren veel geschreven. Dit artikel beziet de vraag vanuit een ander perspectief. Hoe moet het wegvallen van de eis van ministeriƫle toetsing van hoge transacties ten behoeve van het invoeren van een eis van rechterlijke toetsing worden geduid in het licht van de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Justitie voor het Openbaar Ministerie?

Read More
Print Friendly and PDF ^

TRACE Global Enforcement Report: 2019 slow year for enforcement actions

The 2019 Global Enforcement Report offers analyses of investigations and enforcement actions concerning the bribery of government officials from the enactment of the FCPA: 2019 was a relatively slow year for enforcement actions in transnational bribery cases. Both global and U.S. enforcement numbers in cases involving bribery of foreign officials dropped, with a 19% decrease in U.S. enforcement actions and a 45% decrease in non-U.S. enforcement actions—though the resulting enforcement levels were not out of line with historical trends of anti-bribery enforcement. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

MIT gaat uitgroeien tot een multidisciplinaire samenwerking van specialisten op het gebied van internationale en financiƫle opsporing

Eerder dit jaar is begonnen aan de opbouw van het Multidisciplinair Interventie Team (MIT) dat bestaat uit dedicated specialisten van de politie, Openbaar Ministerie, FIOD, KMar, Douane en Belastingdienst. Het MIT kan nu met structureel geld uitgroeien naar een zelfstandige team van specialisten op het gebied van intelligence en digitale, internationale en financiƫle opsporing. Het (inter)nationaal opererende team is aanvullend op andere bestaande diensten en zal zich toeleggen op het blootleggen en verstoren van criminele bedrijfsprocessen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Amerikaanse toezichthouder SEC stopt onderzoek naar corruptie door Shell en Eni

De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft het onderzoek naar het Brits-Nederlandse Shell en het Italiaanse Eni in het kader van mogelijke corruptie bij de aankoop een Nigeriaans olieveld stopgezet. Dat maakte de twee bedrijven vorige week bekend. De twee oliemaatschappijen staan op dit moment voor de rechter in Milaan vanwege de verdenking van het betalen van steekpenningen en corruptie bij de aankoop van het olieveld OPL 245 in Nigeria in 2011.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Opnieuw 5 jaar gevangenisstraf voor 'politiemol'

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft een voormalig politieman uit Weert veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Volgens het hof is hij schuldig aan het schenden van ambtsgeheimen, het plegen van computervredebreuk en witwassen. 2 van zijn medeverdachten zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 6 maanden en 3 jaar. Een derde medeverdachte is vrijgesproken.

Read More
Print Friendly and PDF ^