Adviezen AG aan Hoge Raad in strafzaken rond SNS Property Finance

Een deel van de veroordelingen van een aantal verdachten dat betrokken was bij de fraudezaak rond SNS Property Finance kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Bleichrodt de Hoge Raad in zijn conclusies. De zaak gaat over een groep personen die waren ingehuurd door SNS PF, de vastgoedtak van SNS-bank. Zij spraken onderling af dat zij de uurvergoeding die ze van SNS PF ontvingen deels doorbetaalden aan de personen die hen hadden aangebracht bij SNS PF zonder dat te melden aan SNS. SNS was dus niet op de hoogte van de onderlinge betaalafspraken. Verschillende natuurlijke personen en rechtspersonen waren bij de zaak betrokken. SNS is zelf geen verdachte in deze zaak.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Politieagent aangehouden voor schending ambtsgeheim

In Rotterdam is dinsdagochtend 21 januari een 41-jarige brigadier van politie aangehouden. De man wordt verdacht van schending ambtsgeheim, ambtelijke corruptie en computervredebreuk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM: Koerswijziging ingezet voor aanpak criminele geldstromen

Het afpakresultaat  van de Politie, FIOD, Douane, Domeinen Roerende Zaken (DRZ), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), het openbaar Ministerie (OM) en andere partners levert voor 2019 een netto incasso van 261.871.048 euro op. Het OM kondigt bij de bekendmaking aan, samen met alle andere betrokken diensten, een nieuwe koers te hebben ingezet om het verstoren en afpakken van criminele geldstromen te verbreden: het gaat om een totaaloffensief.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geen strafzaak na aangifte aanbesteding alcoholapparatuur politie

Een aangifte  tegen de Nationale Politie vanwege de aanbesteding van alcoholapparatuur leidt niet tot een strafzaak. De Rijksrecherche heeft in een oriënterend onderzoek geen strafbare feiten vastgesteld. Het oriënterend onderzoek door de Rijksrecherche richtte zich op een aanbesteding van  alcoholapparatuur in 2017. Daarnaast is een aanbesteding van speekseltesters onderzocht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

SFO Guidance on evaluating compliance programmes

The UK's Serious Fraud Office has published new guidance on how to asses the effectiveness of an organisation's compliance programme. The chapter 'Evaluating a compliance Programme' was added on 17 January to the SFO Operational Handbook.

Read More
Print Friendly and PDF ^