Een aangifte tegen de Nationale Politie vanwege de aanbesteding van alcoholapparatuur leidt niet tot een strafzaak. De Rijksrecherche heeft in een oriënterend onderzoek geen strafbare feiten vastgesteld. Het oriënterend onderzoek door de Rijksrecherche richtte zich op een aanbesteding van alcoholapparatuur in 2017. Daarnaast is een aanbesteding van speekseltesters onderzocht.
Read MoreThe UK's Serious Fraud Office has published new guidance on how to asses the effectiveness of an organisation's compliance programme. The chapter 'Evaluating a compliance Programme' was added on 17 January to the SFO Operational Handbook.
Read MoreDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) biedt accountantsorganisaties praktische handvatten om de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) toe te passen. De SIRA stelt hen beter in staat om incidenten, waaronder betrokkenheid bij strafbare feiten zoals witwassen, terrorismefinanciering en corruptie, te voorkomen. Ook kan het bijdragen aan het beperken van de impact van incidenten. Dit geldt zowel voor de eigen organisatie als voor werkzaamheden voor controlecliënten.
Read MoreIn 2019 heeft de FIOD ruim 800 onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland. “Steeds vaker lukt het ons om zicht te krijgen op de bedenkers en facilitators van de financiële fraude; zij die de criminele organisaties helpen met ingewikkelde (internationale) constructies om crimineel vermogen wit te wassen en te verbergen. Hierbij helpt de technologie en is internationale samenwerking de standaard. De behoefte om dat nog meer samen te kunnen doen met landen met een financieel centrum zoals de Verenigde Arabisch Emiraten met Dubai, Singapore en Hongkong is groot en neemt toe.”
Read MoreDe Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba heeft een nieuw rapport uitgebracht waarin vanuit het concept en perspectief van Integer Openbaar Bestuur naar het Bestuur van Aruba wordt gekeken. Essentieel in dit rapport, in combinatie met alle voorgaande (vijf) rapporten, is de constatering dat doorgaan op dezelfde wijze met slechts verandering van partij en/of bestuurders/parlementariërs geen optie is.
Read More
