AFM biedt handvatten beheersing integriteitsrisico’s accountantsorganisaties

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) biedt accountantsorganisaties praktische handvatten om de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) toe te passen. De SIRA stelt hen beter in staat om incidenten, waaronder betrokkenheid bij strafbare feiten zoals witwassen, terrorismefinanciering en corruptie, te voorkomen. Ook kan het bijdragen aan het beperken van de impact van incidenten. Dit geldt zowel voor de eigen organisatie als voor werkzaamheden voor controlecliënten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaarbericht FIOD: Financiële opsporing, een steeds belangrijker middel bij de bestrijding van criminaliteit

In 2019 heeft de FIOD ruim 800 onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland. “Steeds vaker lukt het ons om zicht te krijgen op de bedenkers en facilitators van de financiële fraude; zij die de criminele organisaties helpen met ingewikkelde (internationale) constructies om crimineel vermogen wit te wassen en te verbergen. Hierbij helpt de technologie en is internationale samenwerking de standaard. De behoefte om dat nog meer samen te kunnen doen met landen met een financieel centrum zoals de Verenigde Arabisch Emiraten met Dubai, Singapore en Hongkong is groot en neemt toe.”

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rapport Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba

De Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba heeft een nieuw rapport uitgebracht waarin vanuit het concept en perspectief van Integer Openbaar Bestuur naar het Bestuur van Aruba wordt gekeken. Essentieel in dit rapport, in combinatie met alle voorgaande (vijf) rapporten, is de constatering dat doorgaan op dezelfde wijze met slechts verandering van partij en/of bestuurders/parlementariërs geen optie is.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Boekbespreking: Drugssmokkelaars en de deur in de haven

Het boek kan worden gezien als casestudy – Gerrit is immers niet de enige ambtenaar die een symbiotische relatie onderhoudt met criminele groepen – en geeft een mooie inkijk in de manier waarop de verbinding tussen legale en illegale wereld eruitziet in het dagelijkse leven van de betrokkenen. Meeus schetst die werelden aan de hand van een caleidoscopische vertelling, de elf hoofdstukken belichten elk het perspectief van één persoon.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Klokkenluidersrichtlijn gepubliceerd

Op 26 november jl. is Richtlijn (EU) 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden klokkenluidersrichtlijn van de EU gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. Aan deze richtlijn moet Nederland – net als elke andere lidstaat uit de Europese Unie – op uiterlijk 17 december 2021 voldoen.

Read More
Print Friendly and PDF ^