Eindfase in gang naar Ondernemingskamer Centric Holding B.V.

/

Het Openbaar Ministerie heeft tijdens een zitting op 14 november 2024 aan de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam gevraagd vast te stellen dat in 2022 en de jaren daarvoor bij Centric Holding B.V. (Centric) sprake was van wanbeleid. Het OM doet dit verzoek naar aanleiding van het onderzoeksverslag van een door de Ondernemingskamer aangestelde onderzoeker. Op dit moment wordt de verkoop van het bedrijf Centric afgewikkeld. Daarmee lijkt het bedrijf definitief in rustiger vaarwater te komen. Om dit proces te waarborgen heeft het OM de Ondernemingskamer ook verzocht dat voormalig Centric bestuurder dhr. G.P. Sanderink de komende drie jaar op afstand wordt gehouden van Centric Holding B.V.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding verdachte wegens verdenking feitelijk leidinggeven aan belastingfraude en schenden bestuursverbod

/

De FIOD heeft op vrijdag 8 november een man aangehouden en een doorzoeking verricht in een onderzoek naar belastingfraude. De verdachte is een 35-jarige man, woonachtig in zowel Nederland als België. Zijn onderneming wordt verdacht van fraude met omzetbelasting. De man wordt verdacht van het feitelijk leiding geven aan deze fraude en het schenden van zijn bestuursverbod. Tijdens de doorzoeking in een bedrijfspand in Eindhoven is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers en contant geld. De man is op maandag 11 november voorgeleid aan de rechter-commissaris en is voor veertien dagen in bewaring gesteld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM legt last onder dwangsom wegens niet meewerken aan onderzoek

/

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 oktober 2024 een last onder dwangsom opgelegd aan Vantage Global Limited (Vantage Markets) omdat Vantage Markets niet meewerkt aan het onderzoek van de AFM. De AFM onderzoekt of Vantage Markets illegaal beleggingsdiensten heeft aangeboden in Nederland. De AFM heeft daarom informatie bij Vantage Markets opgevraagd. Omdat Vantage Markets deze informatie niet verstrekt legt de AFM een last onder dwangsom op. De dwangsom bedraagt €10.000 per dag tot een maximum van €100.000.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Straffen geëist voor afsluiten valse autoverzekeringen

/

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 2 jaar geëist tegen een 34-jarige man uit Rotterdam die wordt verdacht van het vervalsen van verzekeringsaanvragen. Tegen een 20-jarige medeverdachte uit Nijmegen is een gevangenisstraf van 150 dagen geëist waarvan 118 voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Autoriteit Persoonsgegevens: Fraudeaanpak DUO discriminerend en illegaal

/

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gebruikte een algoritme om te controleren of studenten misbruik maakten van de uitwonendenbeurs. De manier waarop DUO dat deed was discriminerend en daarom onrechtmatig, concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na onderzoek. DUO gaf studenten een ‘risicoscore’ door naar onderwijssoort, afstand tussen adressen en leeftijd te kijken. Voor die criteria was geen objectieve rechtvaardiging. Dat maakte deze werkwijze discriminerend en dus onrechtmatig. Bovendien zegt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) - verantwoordelijk voor DUO - dat dit algoritme studenten met een migratieachtergrond indirect heeft gediscrimineerd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^