Bij acties in Nederland en 25 andere landen zijn de afgelopen 3 maanden 1013 money mules of geldezels aangehouden. Deze negende European Money Mule Action (EMMA) werd in samenwerking met onder andere Europol gecoördineerd. Ook in Nederland zijn geldezels geïdentificeerd en aangehouden.
Read MoreDe Kansspelautoriteit (Ksa) heeft Betent een boete opgelegd van 3 miljoen euro. Betent krijgt deze boete omdat zij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft overtreden. Betent biedt in Nederland online kansspelen aan onder de merknaam Betcity. De Ksa heeft cliëntenonderzoeken van Betent bekeken om na te gaan of deze uitgevoerd zijn volgens de vereisten van de Wwft. In september 2022 heeft de Kansspelautoriteit Betent een aanwijzing gegeven voor het op de juiste manier uitvoeren van die onderzoeken en het tijdig melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU. Na die aanwijzing heeft de Ksa onderzocht of de Wwft nog steeds overtreden werd.
Read MoreTegenwerken van een parlementaire ondervragingscommissie, dat is tegenwerking van de Nederlandse democratische rechtsstaat. En het is strafbaar. Daarom stonden deze week stichting al Fitrah en twee oud-bestuurders voor de rechter. De voorzitter van al Fitrah noemde het onderzoek en het verhoor van de commissie een "poppenkast" en een "schijnvertoning" en weigerde mee te werken.
Read MoreIn de voortdurende strijd tegen financiële en fiscale criminaliteit trekt de FIOD samen op met onder andere collega’s in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, en Australië. Zij zijn partners in de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement: beter bekend als de J5. De belastingdiensten en opsporingsdiensten (zoals de FIOD) van deze 5 landen, bundelen hun krachten om financiële en fiscale criminaliteit mondiaal aan te pakken.
Read MoreOp 29 november heeft de FIOD drie mannen (47, 52 en 68) uit Oegstgeest, Rijnsburg en Vlaardingen aangehouden. Verdenkingen in dit onderzoek zijn omkoping, valsheid in geschrift en witwassen. Na onder andere een melding van de FIU is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart. Het vermoeden is dat de drie mannen via een constructie afspraken maakten over betalingen. De verdenking is dat een handelsbedrijf jarenlang orders heeft binnengehaald met voorkennis van het budget van een olieopslagbedrijf, waardoor er sprake kon zijn van overpricing. Dit werd waarschijnlijk mogelijk gemaakt door de 68-jarige verdachte, werkzaam voor dat olieopslagbedrijf, die desgevraagd aan het handelsbedrijf doorgaf welke prijs geoffreerd kon worden. In ruil voor deze informatie mocht hij een percentage van de prijs, via zijn eigen onderneming, aan het handelsbedrijf factureren als 'consultancykosten' ten koste van het olieopslagbedrijf waarvoor hij werkte.
Read More
