Het Openbaar Ministerie eist straffen tot zes jaar cel tegen vijf leden van één Utrechtse familie. De mannen en vrouwen worden ervan verdacht een kwetsbaar slachtoffer door middel van datingfraude en afpersing ruim 1,7 miljoen euro afhandig te hebben gemaakt. “Het slachtoffer zat helemaal vast in de fuik waarin hij door verdachten was gelokt.”
Read MoreOp 29 augustus 2023 heeft de FIOD een 53-jarige man uit Arnhem aangehouden op verdenking van het omzeilen van de sanctiewetgeving tegen Rusland. Er hebben doorzoekingen plaatsgevonden op diverse locaties, waaronder een woning, een bedrijfsruimte en een opslagruimte. Daarbij zijn onder meer gegevensdragers en administratie in beslag genomen. Daarnaast is beslag gelegd op een woning, ruim 250.000 euro en 8.000 USD aan contant geld, banktegoeden van circa 160.000 euro, vliegtuigonderdelen, wapens, patroonhouders en munitie.
Read MoreDe FIOD heeft op 11 september drie mannen (64, 32 en 29 jaar) uit Alphen aan den Rijn en de gemeente Uithoorn aangehouden. Zij worden verdacht van corruptie, witwassen en valsheid in geschrift. Er zijn twee woningen en een bedrijfspand doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op administratie, contante geldbedragen van 81.000 euro en 17.000 Amerikaanse Dollars, banksaldi en een woning.
Read MoreDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gereageerd op de consultatie van het wetsvoorstel implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering van het ministerie van Financiën. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) heeft gevolgen voor een groot deel van de verslaggevingsketen. De AFM pleit in haar reactie voor meerdere aanpassingen en aanvullingen van het geconsulteerde wetsvoorstel.
Read MoreDe Douane heeft op 31 juli in opdracht van de officier van justitie beslag gelegd op drie vrachtwagenopleggers. De beslaglegging gebeurde op grond van een mogelijke omzeiling van de sanctiemaatregelen tegen Rusland. Tegen de betrokken onderneming is een proces-verbaal opgemaakt.
Read More
