Twee verdachten aangehouden in onderzoek naar internationale fraude met facturen

Op dinsdag 6 juli zijn er in Den Haag en Rijswijk twee verdachten aangehouden op verdenking van internationale factuurfraudes. Het vermoeden is dat de verdachten middels hacks facturen vervalsten en deze facturen gebruikten om (buitenlandse) bedrijven geld te laten overboeken naar Nederlandse bankrekeningen. Deze rekeningen stonden echter op naam van ‘geldezels’. De verdachten beschikten over inloggegevens en soms een tweede bankpas van de bankrekening van de geldezels.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Eerste visitatierapport OM: tijd maken voor transitie

Het Openbaar Ministerie heeft waarneembaar vooruitgang geboekt met betrekking tot de thema’s uit het plan van aanpak Fokkens, zoals benoemingen, integriteit, governance, cultuur en leiderschap. Ook is binnen het OM ‘geen sprake van een structurele integriteitsproblematiek’. En er zijn belangrijke stappen gezet op het vlak van personeelsbeleid. Het komt er nu op aan de ingezette ontwikkelingen vast te houden en verder uit te bouwen en dat zoveel mogelijk in gemeenschappelijkheid te doen. Zo oordeelt de Visitatiecommissie Openbaar Ministerie in haar rapport ‘Tijd maken voor transitie’ dat 5 juli is aangeboden aan het College van procureurs-generaal.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Contouren fraudeaanpak Belastingdienst geschetst

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de Tweede Kamer geÏnformeerd over de contouren van de fraudeaanpak door de Belastingdienst. Hij geeft daarbij aan op welke onderdelen van het toezicht bestaande waarborgen versterkt worden, welke processen worden verbeterd en hoe keuzes en resultaten inzichtelijker kunnen worden gemaakt. In zijn kamerbrief worden de contouren van de fraudeaanpak beschreven: op welke wijze door de Belastingdienst de fraude in de fiscaliteit wordt aangepakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Huis voor Klokkenluiders IntegriteitsWijzer

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom rekent het Huis voor Klokkenluiders het ook tot zijn taak om werkgevers te ondersteunen bij het voorkomen van integriteitsschendingen en misstanden en stelt het een gratis online tool ter beschikking aan werkgevers.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Douane: verbreding en versterking anti-corruptiebeleid noodzakelijk en urgent

Criminelen passen hun manier van werken razendsnel en voortdurend aan terwijl de Douane daar nog niet voldoende op ingericht is. Daarom is een versterking en verbreding van de anti-corruptie aanpak van de Douane noodzakelijk en urgent. Dat concludeert de Douane naar aanleiding van de resultaten van het KPMG-onderzoek ‘De beheersing van corruptierisico’s door de Douane in de Rotterdamse haven’.

Read More
Print Friendly and PDF ^