OM en Fiod ‘bovenop’ mogelijk nieuwe witwasaffaire ING
/Het Openbaar Ministerie en de Fiscale Opsporingsdienst Fiod kijken of er aanknopingspunten zijn om een strafrechtelijk onderzoek te starten naar ING en andere Nederlandse banken die via Rusland witwassen zouden hebben gefaciliteerd.
‘De Fiod en het OM zitten er bovenop. Wij hadden ook al signalen ontvangen’, laat het Openbaar Ministerie weten naar aanleiding van vragen van het FD over interne documenten van de Litouwse Ukio Bank. Deze zijn in handen gekomen van onderzoekscollectief OCCRP en schetsen een beeld van jarenlange en grootschalige witwaspraktijken vanuit Rusland, waarvoor veel Europese banken zijn gebruikt.
Lees verder:
