Invallen in witwasonderzoek

De politie en de FIOD hebben vanochtend onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland invallen gedaan bij diverse panden in Leeuwarden. Aan de Okkingastate en de Oostergoweg zijn in totaal vier personen aangehouden. Die invallen zijn onderdeel van een groot onderzoek naar het witwassen van crimineel vermogen. Ook op andere locaties vinden vandaag invallen plaats. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De aanpak van de georganiseerde criminaliteit, waar witwassen onder valt, is een landelijke prioriteit voor de politie en het Openbaar Ministerie. Er zijn vaak grote geldbedragen gemoeid bij grootschalige witwaspraktijken. Dergelijke onderzoeken richten zich niet alleen op de witwasser, maar ook op facilitators. Dus de mensen en/of bedrijven die de witwasser behulpzaam zijn bij het versluieren van vermogen. Vaak wordt illegaal verkregen vermogen geïnvesteerd in legale branches, zoals vastgoed en horeca. Die vermenging van boven- en onderwereld is uiterst zorgelijk.

Bron: OM

Print Friendly and PDF