'Banken, witwassen en de effectiviteit van het toezicht'

In de media staat witwassen tegenwoordig volop in de aandacht. Een kleine greep uit de geschreven Nederlandse media levert al gauw enkele smeuïge koppen op: ‘Italiaanse justitie: 'Bank of China wast 4,5 miljard wit'’, ‘ABN Amro stuurt topbankiers in Dubai weg na fraude’, en ‘Deutsche Bank onderzoekt witwassen door Russische klanten’. Tel daar de hoge boetes die de afgelopen jaren in de Verenigde Staten aan verschillende banken zijn opgelegd en het omvangrijke FIFA-schandaal bij op, en al gauw rijst de vraag naar de rol van banken in de strijd tegen witwassen.  

Verder in dit artikel:

  1. Introductie
  2. Effectief toezicht
  3. Vormgeving van het anti-witwastoezicht op banken
    1. 3.1. Institutionele vormgeving
    2. 3.2. Vormgeving van het toezicht: tweesporenbeleid
    3. 3.3. De gevolgen van het SSM voor het anti-witwastoezicht op banken
  1. Het anti-witwastoezicht op banken in Nederland
    1. 4.1. Behoorlijk effectief
    2. 4.2. Gebrek aan transparantie
    3. 4.3. Handhaving
  1. Concluderende opmerkingen

 

Lees verder:

 

Dit artikel kunt u enkel raadplegen indien u bent geabonneerd op het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming.

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF