Artikel: De UBO geïdentificeerd en geverifieerd, maar nog niet centraal geregistreerd
/Nu het eerste deel van de vierde anti-witwasrichtlijn is geïmplementeerd en het resterende deel nog parlementair behandeld moet worden, kan een tussentijdse balans opgemaakt worden ten aanzien van het UBO-begrip en de registratie van de UBO in het handelsregister. Bij de in concept voorgestelde regels rond het UBO-register kunnen kritische kanttekeningen geplaatst worden, waaronder ten aanzien van de voorgestelde terugmeldingsplicht voor advocaten en notarissen waarop hieronder nader wordt ingegaan.
Lees verder:
De UBO geïdentificeerd en geverifieerd, maar nog niet centraal geregistreerd - De vernieuwde Wwft door mr. E. van Liere en mr. dr. B. Snijder-Kuipers in Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming
