Artikel: De vrijwilligheid voorbij? Vier vragen over Due Diligence wetgeving

/

Het Due Diligence onderzoek waarbinnen bedrijven een risicoanalyse van mogelijke mensenrechtenschendingen in de handelsketen uitvoeren, vormt de kern van regulering op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het huidige instrumentarium op dit gebied kent een grotendeels vrijwillig karakter, maar op verschillende niveaus (nationaal, regionaal, internationaal) is bindende wetgeving in opkomst, zo ook in Nederland. Voor een juiste uitvoering van Due Diligence onderzoek is een goed begrip nodig van (a) het internationaal normatief kader; (b) de te respecteren mensen- en arbeidsrechten en (c) de stappen uit het Due Diligence onderzoek. Deze bijdrage belicht deze elementen en de bouwstenen voor toekomstige wetgeving en analyseert of het ontwikkelen van nationale wetgeving wenselijk is.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Anti-Corruptie Congres | Vrijdag 1 juli 2022→

/

De ontwikkelingen rondom corruptie volgen elkaar in ramp tempo op. Denk aan de rechterlijke toets van schikkingen die eraan komt en de toetsingscommissie die zich tot dan buigt over voorgenomen hoge transacties, de diverse uitspraken waarin het belang van het verschoningsrecht weer prominent voor het voetlicht is gekomen, de versterking van de positie van de klokkenluider, procesafspraken en de beloning voor zelfmelden en medewerking door bedrijven. Tijdens het Anti-Corruptie Congres worden deze ontwikkelingen en de meest actuele thema's op het gebied van (de bestrijding van) corruptie besproken. Het congres is een must voor iedereen die zich in de praktijk bezighoudt met dit onderwerp.

Read More
/ / /Source
, ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Potentials and Limits of Public-Private Partnerships against Money Laundering and Terrorism Financing

/

In its 2020 Action Plan to comprehensively reform the EU’s Anti-Money Laundering and Terrorism Financing (AML/CFT) framework, the European Commission announced, inter alia, that it would issue guidance for Public-Private Partnerships (PPPs). Furthermore, in respect of the envisaged new EU-level Anti-Money Laundering Authority (AMLA), the legislative package published in July 2021 entails a draft provision to allow the AMLA to participate in national or supranational PPPs. If adopted, AML/CFT PPPs will have a legislative foundation in EU law. Though details would still be left to Member States, it is high time to assess the policy ideas behind PPPs as well as their legal ramifications.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

(Meer) aandacht voor wijziging handhavingsbeleid t.a.v. faciliterende betalingen

/

Op 17 juni jl. heeft de Minister van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de opvolging van de aanbevelingen van de OESO Anti-corruptiewerkgroep in het rapport van 5 november 2020. De Anti-corruptiewerkgroep heeft op het gebied van handhaving diverse aanbevelingen gedaan om de handhaving op dit punt te versterken. Een daarvan ziet op de bewustwording rondom de wijziging van inzicht ten aanzien van faciliterende betalingen. De Aanwijzing opsporing en vervolging buitenlandse corruptie is in 2020 gewijzigd waardoor kleine faciliterende betalingen niet langer zijn uitgezonderd van vervolging.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Voortgang opvolging aanbevelingen OESO Anti-corruptiewerkgroep

/

Op 17 juni jl. heeft de Minister van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de opvolging van de aanbevelingen van de OESO Anti-corruptiewerkgroep in het rapport van 5 november 2020. Over die opvolging zal Nederland in de plenaire vergadering van oktober 2022 aan de Anticorruptiewerkgroep rapporteren.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^