In its 2020 Action Plan to comprehensively reform the EU’s Anti-Money Laundering and Terrorism Financing (AML/CFT) framework, the European Commission announced, inter alia, that it would issue guidance for Public-Private Partnerships (PPPs). Furthermore, in respect of the envisaged new EU-level Anti-Money Laundering Authority (AMLA), the legislative package published in July 2021 entails a draft provision to allow the AMLA to participate in national or supranational PPPs. If adopted, AML/CFT PPPs will have a legislative foundation in EU law. Though details would still be left to Member States, it is high time to assess the policy ideas behind PPPs as well as their legal ramifications.

De wet- en regelgeving voor monitoring van werknemers is versplinterd en onoverzichtelijk. In deze bijdrage wordt op hoofdlijnen het juridisch kader voor monitoring uiteengezet, wordt een aantal praktische handreikingen gedaan en wordt het wettelijk kader toegepast op de meest gangbare vormen van monitoring.

In maart 2021 publiceerde de regering het conceptwetsvoorstel naar aanleiding van de evaluatie van de Wet OM-afdoening. Dat voorstel strekt er onder andere toe de oplegging van voorwaardelijke straffen in een strafbeschikking mogelijk te maken en te voorzien in een omzettingsprocedure wanneer de strafbeschikking niet volledig ten uitvoer kan worden gelegd. Het voorstel, dat betrekking heeft op de afhandeling van relatief eenvoudige strafzaken, bevat echter belangrijke onduidelijkheden, minder gelukkige keuzes en inconsistenties en is bovenal zeer complex. In het artikel worden verschillende knelpunten binnen de voorgestelde regeling gesignaleerd en suggesties ter verbetering gedaan.