Donderdag eiste het Openbaar Ministerie 24 maanden gevangenisstraf tegen een man die zich schuldig zou hebben gemaakt aan bedrijfsspionage. Volgens het OM zou de man bedrijfsgeheimen van zijn werkgever Siemens hebben geschonden, door deze aan Chinese concurrenten bekend te maken. Ook verwijt het OM hem niet ambtelijke corruptie en witwassen. Vandaag moest de man zich verantwoorden voor de rechtbank te Zwolle.
Read MoreIntern onderzoek door advocaten is geen novum meer. taat de partijdigheid van een advocaat waarheidsvinding in de weg? Is een advocaat deskundig genoeg om een dergelijk onderzoek uit te voeren? En zo zijn er ook nog andere punten van discussie die de revue passeren. In dit artikel bespreken de auteurs deze (recente) commotie en kritiekpunten in het licht van de kernwaarden en kwaliteiten van advocaten, en de waarborgen die zij bieden.
Read MoreAls wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en wat er op het gebied van corruptie is gebeurd, dan springt de door Airbus getroffen schikking van circa 3,6 miljard euro met de autoriteiten in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in het oog. Met de schikking wordt de zaak afgedaan die ziet op het betalen van steekpenningen via tussenpersonen in zestien landen voor de bouw van vliegtuigen. Het betreft de eerste schikking die door samenwerking tussen de autoriteiten van de betrokken landen tot stand is gekomen. Tijdens ons Anti-Corruptie Congres 2020 vertelt Andy Spalding (professor aan de University of Richmond School of Law en Senior editor van de FCPA Blog). meer over deze zaak.
Read MoreIn dit artikel gaat de auteur in op de vraag of je als onderzoeker partijdig kunt zijn en tegelijk objectief? Welke lessen kunnen advocaten trekken uit de praktijk van (forensisch) accountants? Ter beantwoording van die vragen gaat zij eerst kort in op de spelers die actief zijn op de ‘markt’ voor (zelf)onderzoek. Daarna besteedt zij aandacht aan de ter zake relevante regelgeving voor advocaten en accountants. Tot slot ervaringen in de praktijk van (forensisch) accountants, in hoeverre daaruit een spanningsveld tussen partijdigheid en objectiviteit blijkt.
Read MoreOver de rechten en plichten en de positie van een persoon die in een intern onderzoek wordt geïnterviewd zijn in de afgelopen jaren al diverse uitgebreide en lezenswaardige artikelen geschreven. Het is geenszins de bedoeling om uitvoerig te herhalen wat al is geschreven. In dit artikel zal worden ingegaan op de specifieke positie van de geïnterviewde in het interne onderzoek 2.0, omdat die positie vanwege de bijzondere aard van dit onderzoek een andere is dan in gewone interne onderzoeken. Het interne onderzoek 2.0 wordt feitelijk in plaats van het FIOD-onderzoek verricht en heeft daarmee een strafrechtelijk karakter. De vraag is of bij het interviewen van onder andere bestuurders en medewerkers niet ook de strafrechtelijke waarborgen zouden moeten gelden. Bovendien is het op voorhand al duidelijk dat het (interne) onderzoeksrapport met daarin opgenomen de bevindingen en de uit de interviews verkregen informatie aan het openbaar ministerie zal worden overgelegd. Een dergelijke manier van onderzoek, waarbij de FIOD zijn onderzoek als het ware uitbesteedt aan een private partij (advocaten en/of forensische accountants), is nieuw.
Read More
