Het is een scenario dat zich blijft herhalen. Handige verkopers verleiden consumenten met beleggingsproducten met een hoog rendement en een laag risico. Aanvankelijk lijkt het inleggen een succes, maar al gauw voelen consument en toezichthouder nattigheid. Waarom lukt het de autoriteiten niet om dit type fraude te voorkomen? En waarom blijven consumenten vallen voor de trucs van fraudeurs?
Read MoreGerechtshof Amsterdam 26 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1523
Directeur van WSM B.V. W. is door het gerechtshof Amsterdam vrijgesproken van oplichting van beleggers en witwassen. Het hof acht het aanbieden van beleggingen zonder vergunning en het gebruik maken van een vals prospectus wel bewezen. De verdachte is veroordeeld tot een celstraf van 86 dagen en een taakstraf van 240 uur. De vennootschap WSM is veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van € 200.000,-.
Read MoreDe FIOD heeft op 28 maart doorzoekingen verricht in 4 woningen (Zutphen, Steenderen, Hengelo en Terschuur) en bij 5 bedrijfslocaties (Amersfoort , Den Haag, Lelystad en Arnhem). Er zijn 3 verdachten aangehouden. Er is beslag gelegd op meerdere auto’s. Bij de actie waren ca. 100 mensen betrokken. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en is in samenwerking met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tot stand gekomen.
Read MoreRechtbank Oost-Brabant 28 februari 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:985
Verdachte wordt vrijgesproken van oplichting omdat de rechtbank niet bewezen acht dat de slachtoffers door het in de tenlastelegging genoemde oplichtingsmiddel zijn bewogen tot afgifte van geld. Verdachte wordt eveneens vrijgesproken van verduistering omdat de rechtbank weliswaar verduistering op zich bewezen acht van gelden die verdachte niet belegde maar voor privédoeleinden heeft aangewend, maar niet dat deze gelden geheel of ten dele toebehoorde aan de in de tenlastelegging genoemde personen. Verdachte wordt veroordeeld voor witwassen, het verrichten van beleggingsactiviteiten zonder vergunning en valsheid in geschrift.
Read MoreRechtbank Oost-Brabant 28 februari 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:985
De rechtbank heeft een 52-jarige man uit Eindhoven veroordeeld tot een gevangenisstraf van 365 dagen, waarvan 167 dagen voorwaardelijk, en een maximale taakstraf van 240 uur. De man maakte een gewoonte van witwassen, vervalste een document en verleende beleggingsdiensten zonder de daartoe verplichte vergunning.
Read More
