Geschorste verdachte aangehouden in nieuw oplichtingsonderzoek

De FIOD heeft afgelopen maandag een 36-jarige man uit Haarlem en een 26-jarige man uit Nieuw-Vennep aangehouden in een onderzoek naar (poging tot) oplichting met beleggingen in vreemde valuta. De 36-jarige man is ook verdachte in een ander lopend onderzoek naar beleggingsfraude met vreemde valuta. De 26-jarige en 36-jarige mannen zijn sinds november 2015 beide eigenaar van de rechtspersoon Forex Financial Services B.V.  Het bedrijf zou zich bezig houden met ‘Forex trading’, dat is het online beleggen in vreemde valuta. Op hun website verleidt Forex Financial Services potentiele beleggers om geld te investeren, vermoedelijk onder valse voorwendselen. Het bedrijf stelt dat het sinds 2012 een rendement van meer dan 63,5 procent heeft gehaald, terwijl het bedrijf pas enkele maanden bestaat en op de website is te lezen dat het bedrijf een vergunning van de AFM heeft , terwijl dat niet zo is.

Hoeveel mensen al geld ingelegd hebben is onderwerp van onderzoek.  De FIOD en het OM gaan er vanuit dat door snel ingrijpen een nieuwe grote beleggingsfraude is voorkomen. De woningen van beide verdachten zijn doorzocht. Administratie, telefoons en computers zijn in beslag genomen.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF