Doorzoekingen rondom witwasonderzoek naar twee stichtingen

In een onderzoek naar witwassen hebben de politie en de FIOD, onder leiding van het OM,  op dinsdag 14 februari een aantal locaties in Zuid-Limburg doorzocht. Dit gebeurde in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar twee stichtingen die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij het witwassen van gelden.

Het onderzoek is in 2015 gestart naar aanleiding van meldingen van mogelijke verdachte transacties. 

De doorzoekingen die zijn uitgevoerd, vonden plaats in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Heerlen en Stein.  Het merendeel van de locaties betreft woningen. Daarnaast werden enkele bedrijfspanden, een loods en een gebedshuis doorzocht. Het onderzoek richt zich volledig op de geldstromen van de betrokken stichtingen.

 

Bron: OM

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF