De witwasproblematiek: een groter probleem dan gedacht

Witwassen van zwart geld blijkt een groot probleem te zijn voor justitie, het bankwezen en de Belastingdienst, zo volgt uit een interne analyse opgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie. In het door de Nationale Recherche vervaardigde rapport Witwassen criminaliteitsbeeldanalyse 2012 wordt gesteld dat de pakkans van witwasconstructies gering is en de constructie eenvoudig is op te zetten. Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF