Cursus Witwasbestrijding | vrijdag 7 oktober 2016

Tijdens deze cursus wordt onder meer ingegaan op de aanpak van witwassen in Nederland en de Europese invloeden daarop (FATF en Europese Unie). Daarnaast wordt een kijkje in de keuken gegeven van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland en het proces van melding tot verdachtverklaring besproken. De cursus wordt afgesloten met een door de FIOD opgezette ‘witwasgame’, waarbij van de deelnemer wordt vereist zich te verplaatsen in een witwasser. Doel hiervan is onder meer het (beter) leren onderkennen van witwassignalen.   

Programma

Deel I: Anita van Dis

  • Introductie
  • Witwasbestrijding in NL
  • Invloed FATF en EU op witwasbeleid
  • Typologieën
  • WWFT & WED meldplicht en aanpak OM

 

Deel II: Sonja Corstanje

  • Werkwijze van FIU in de praktijk
  • Van melding tot aan verdachtverklaring
  • Casussen

 

Deel III: Dick Crijns

  • ‘Witwasgame’

Het Anti Money Laundering Centre van de FIOD heeft specifiek ten behoeve van witwastraining een ‘game’ ontwikkeld. Inmiddels is deze game voor diverse groepen ingezet als lesmiddel. Doel van de game is de cursist zich te laten verplaatsen in de positie van de witwasser. Na de game onderkennen de deelnemers meer signalen van witwassen en zijn ze in staat anders naar situaties te kijken. Minimaal 100 nieuwe signalen passeren de revue terwijl deelnemers er zelf nieuwe bij bedenken. Deelname aan de game vergt voorafgaand aan de cursus een voorbereiding van de cursist van ongeveer 30 minuten.

 

Sprekers

  • Anita van Dis - Setz, Landelijk OvJ bestrijding witwassen en terrorismefinanciering bij het Functioneel Parket
  • Sonja Corstanje, Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland
  • Dick Crijns, Landelijk coördinerend vaktechnisch coördinator opsporing FIOD en tevens verbonden aan het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD

 

Doelgroep

  • Advocaten
  • Leden van de zittende en staande magistratuur
  • Leden van toezicht- en opsporingsteams
  • Handhavers
  • Overheidsjuristen
  • Bedrijfsjuristen

Maximum aantal deelnemers: 25

 

Praktische Informatie

Datum: Vrijdag 7 oktober 2016

Tijd: Gehele dag

Locatie: Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD Utrechtseweg 297, gebouw C, De Bilt

Kosten: € 250,- excl. BTW* Deze prijs is inclusief:

  • Digitale reader
  • Lunch
  • Consumpties

 

Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF