Aanhouding in witwasonderzoek na melding bij FIU over ongebruikelijke transacties

De FIOD heeft op 16 mei jl. een 62-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen. Aanleiding voor het onderzoek is een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU) over ongebruikelijke transacties via buitenlandse bankrekeningen en vennootschappen in Zwitserland en Montenegro. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. 

Hoeveel geld er is witgewassen is onderwerp van onderzoek, maar het gaat vermoedelijk om tonnen. De FIOD deed doorzoekingen in een woning in Amsterdam en op een bedrijfsadres in Rotterdam. Ook is een kluis doorzocht. Er is beslag gelegd op bankrekeningen en een woning in Rotterdam. Verder is er administratie in beslag genomen.

 

Bron: FIOD

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF