Verbeteren registratie faillissementsfraude

Eén van de vragen die door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan de Algemene Rekenkamer is voorgelegd in verband met het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014 (IV)' is hoe de registratie van faillissementsfraude kan worden verbeterd. De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben de laatste jaren al een aantal stappen hebben gezet om de registratie te verbeteren. De Algemene Rekenkamer is van mening dat het zicht op de aanpak van faillissementsfraude kan verbeteren door de volgende indicatoren/gegevens in samenhang te presenteren:

• aantal faillissementen;
• aantal meldingen of aangiftes van faillissementsfraude;
• aantal meldingen/aangiftes dat leidt tot onderzoek door de FIOD en door de politie;
• aantal niet onderzochte meldingen/aangiftes;
• aantal vervolgingen door de arrondissementsparketten en door het functioneel parket;
• aantal veroordelingen;
• aantal strafrechtelijke en bestuursrechtelijke bestuursverboden.

Veel van deze gegevens kunnen op regionaal niveau van politie en OM verzameld worden. Dit geeft de mogelijkheid om de aanpak tussen regio’s onderling te vergelijken. Door de verschillende werkwijzen die worden gehanteerd per regio (zoals spreekuren voor faillissementsfraude of speciale faillissementsfraude themazittingen) is het mogelijk om te leren welke aanpak (het meeste) resultaat genereert en om te bepalen welke regio’s voorop lopen of achterblijven.

De genoemde indicatoren geven weliswaar inzicht in de vorderingen van de versterking van de strafrechtelijke handhaving van faillissementsfraude, maar geven geen absoluut en volledig inzicht in (of schatting van) het aantal faillissementen waarin sprake is van faillissementsfraude. Het is niet eenvoudig om te bepalen wat het totaal aantal frauduleuze faillissementen is. Meer inzicht kan mogelijk gerealiseerd worden in samenspraak met insolventie-advocaten, rechter-commissarissen en bijvoorbeeld het WODC door onderzoek te verrichten op basis van de verslagen van curatoren aan de rechter-commissaris over de afhandeling van faillissementen of surveys onder curatoren.

• Lijst van vragen en antwoorden over het rapport "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014 (VI)": Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014

Vijf verdachten aangehouden in verband met faillissementsfraude

De FIOD heeft op 8 juni jl. twee mannen en twee vrouwen aangehouden voor betrokkenheid bij stelselmatige faillissementsfraude. Het gaat om een 46-jarige vrouw uit gemeente Heerenveen, een 54-jarige vrouw uit gemeente Appingedam, een 54-jarige man uit Noordenveld en een 71-jarige man uit gemeente Opsterland. Afgelopen vrijdag hield de FIOD al een 55-jarige bouwondernemer uit de gemeente Leeuwarden aan. Hij is vandaag door de rechter-commissaris in Zwolle in bewaring gesteld voor 14 dagen.

Tekort in boedel

De verdachten waren betrokken bij meerdere faillissementen waarin vermoedelijk faillissementsfraude zou zijn gepleegd. Het gaat dan om het niet verstrekken van (volledige) informatie aan de curator en vermoedelijke onttrekkingen aan de boedel. Het tekort in de boedel van de faillissementen die onderwerp van onderzoek zijn, is circa 2,5 miljoen euro.

Vermoedelijke werkwijze verdachten

Het onderzoek richt zich op een serie van drie opeenvolgende faillissementen waarin steeds hetzelfde bouwproject een rol speelt. Het gaat om de bouw van een complex appartementen en bijbehorende garages in Assen.  Het eerste bedrijf begon aan de bouw van het complex. Het bedrijf factureerde daarvoor aan de opdrachtgever van de bouw en die betaalde ook. Het vermoeden is dat het bedrijf na enkele maanden de facturen niet meer verstuurde. Een nieuw bedrijf deed dat, terwijl het eerste bedrijf nog steeds aan het bouwen was. Doordat het eerste bedrijf wel kosten maakte voor de bouw, maar geen inkomsten meer had doordat de opdrachtgever nu betaalde aan het nieuwe bedrijf, is een faillissement van het eerste bedrijf onvermijdelijk geworden. Dat faillissement volgt dan ook, de schuldeisers hadden het nakijken. Opvallend is dat hetzelfde vervolgens nog twee keer gebeurde met steeds weer nieuwe bedrijven.

Bron: OM

FIOD en Functioneel Parket doen onderzoek naar faillissementsfraude

De FIOD heeft afgelopen week onder leiding van het Functioneel Parket een aantal doorzoekingen gedaan en verdachten aangehouden in drie verschillende strafrechtelijke onderzoeken naar faillissementsfraude. De verdenking in alle drie de onderzoeken is onder andere dat niet is voldaan aan de verplichting tot het voeren van een administratie en het bewaren en te voorschijn brengen van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op verzoek van de curatoren en/of dat zij (grote) onttrekkingen hebben gedaan aan de failliete boedel. Zo vonden er op dinsdag een tweetal doorzoekingen plaats in bedrijfspanden in de regio Rotterdam in een onderzoek naar faillissementsfraude in de transportwereld. De hoofdverdachte heeft daarbij als een soort bedrijvendokter een prominente rol heeft gespeeld. Er is administratie in beslag genomen en er zijn 2 verdachten in hun woning aangehouden. Eveneens op dinsdag vonden er 4 doorzoekingen plaats in de regio Delfzijl. Twee vonden plaats in woningen behorende tot de hoofdverdachte. In een van die woningen, een boerderij met bijgebouwen, werd als bijvangst een in gebruik zijnde hennepkwekerij ontdekt. Deze is voor de verdere afhandeling overgedragen aan de politie. Ook is de woning annex kantoorruimte van de boekhouder doorzocht. Daarbij zijn als bijvangst vuurwapens en munitie aangetroffen. Ook deze zijn overgedragen aan de politie. Naast administratie is er tijdens de doorzoekingen beslag gelegd op een boot. Op woensdag werd een verdachte aangehouden in de regio Amsterdam en werd een woning doorzocht. Twee verdachten waren ondergedoken nadat de hoofdverdachte door de curator gegijzeld was. De FIOD wist hun verblijfsadres te achterhalen. De hoofdverdachte werd vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en zijn gevangenhouding is verlengd. Bij de doorzoeking zijn laptops en administratie in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op verschillende bankrekeningen.

Zitting faillissementsfraude

Een week eerder eiste het Functioneel Parket bij de rechtbank in Almelo 5 jaar gevangenisstraf tegen de hoofdverdachte in een faillissementsfraudezaak. Afgelopen week werden de overige verdachten op zitting behandeld. De eisen variëren van 24 maanden gevangenisstraf, 18 maanden gevangenisstraf, 9 maanden en 3 maanden gevangenisstraf. Vrijdag werd de laatste eis uitgesproken tegen de notaris in de zaak. Deze hoorde 12 maanden gevangenisstraf en een beroepsverbod het notarisambt uit te oefenen tegen zich eisen.

Week van de bestrijding van faillissementsfraude

De doorzoekingen evenals de zitting maakten deel uit van de week van de bestrijding van faillissementsfraude, onderdeel van een integrale aanpak van faillissementsfraude.

Bron: OM

'Het Wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod: een placebo met bijwerkingen'

Het Wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod roept een aantal indringende vragen op waar niet te gemakkelijk overheen gestapt mag worden. In de huidige vorm is het wetsvoorstel geen medicijn tegen faillissementsfraude, maar slechts een placebo, dat bovendien enkele venijnige bijwerkingen kent. In dit artikel wordt een aantal bijwerkingen van het wetsvoorstel besproken, zoals het te ver oprekken van het begrip faillissementsfraude, de problematische rol die toebedeeld is aan de curator, het gebrek aan een evenwichtige schorsingsregeling en het feit dat geen geld beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering. Het grote maatschappelijke belang dat gemoeid is met faillissementsfraude vraagt een krachtige, goed doordachte en evenwichte aanpak. Lees verder:

• Het Wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod: een placebo met bijwerkingen door Mr. F.E. Keijzer in Ondernemingsrecht 2015/30

'OM vervolgt actiever voor faillissementsfraude'

Op 26 mei werden in een themazitting voor de rechtbank in Rotterdam een drietal faillissementsfraudezaken behandeld. Het ging om ondernemers die hun boekhouding niet wilden overdragen aan de curator of die geld danwel goederen hadden doorgesluisd naar een ander bedrijfje terwijl de faillissementsaanvraag al in behandeling was. Het OM eiste straffen tot 180 uur taakstraf en drie maanden voorwaardelijke cel. Het Openbare Ministerie in Rotterdam volgt de succesvolle aanpak van het arrondissement Den Haag om fraude bij faillissementen actief te vervolgen. Lees verder:

• OM vervolgt actiever voor faillissementsfraude, Volkskrant.nl