Vrouw aangehouden op Costa Rica in onderzoek naar beleggingsfraude

De autoriteiten in Costa Rica hebben op 1 oktober jl. op verzoek van hetFunctioneel Parket een 48-jarige vrouw aangehoudenop verdenking van verduistering, oplichting en witwassen. De vrouw is de voormalige levenspartner van de 57-jarige hoofdverdachte in een lopend onderzoek van de FIOD naar een miljoenenfraude met beleggingen in Spaanse zonne-energieplantages. Nederland heeft verzocht om uitlevering van de vrouw. De vrouw was bestuurder van de Spaanse onderneming die via een Nederlandse dochtermaatschappij geld van beleggers aantrok om te beleggen in de aanleg van zonne-energie plantages. Uit het strafrechtelijk onderzoek komt naar voren dat (een deel van) de door de beleggers ingelegde 8.500.000 euro vermoedelijk anders is besteed dan beloofd. De 57-jarige hoofdverdachte in het onderzoek zou samen met zijn 48-jarige voormalige levenspartner de gelden hebben gebruikt om grond op Costa Rica te kopen. Die gronden werden gekocht nadat de eerste beleggers gelden had gestort. De verdachten lieten op de gronden – met gebruik making van vermoedelijk gefingeerde leningen- huizen en een hotel op bouwen. De vrouw woonde in één van die huizen.

Het onderzoek wordt voortgezet. Vorige maand legden de autoriteiten op Costa Rica op verzoek van Nederland beslag op bankrekeningen, een villa en hotel van de verdachten in dat land, omdat misdaad niet mag lonen. Beleggingsfraude ondermijnt het vertrouwen in een goede werking van de financiële markten. Daarom treden de FIOD en het Functioneel Parket hier tegen op.

Bron: OM

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF