Relatiedag FIU-Nederland Advocaten

De FIU-Nederland en de NOvA nodigen u en uw collega’s uit om deel te nemen aan de ‘Relatiedag FIU-Nederland Advocaten’ op donderdag 5 september 2013 in NBC te Nieuwegein. De dag staat in het teken van de meldketen, het herkennen en melden van ongebruikelijke transacties in het kader van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) en de rol van de advocatuur in het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.

Op basis van de WWFT zijn advocaten bij wet verplicht om (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland. Om meer inzicht te krijgen in het belang van uw meldingen en wat hier vervolgens mee wordt gedaan, hebben wij een passend programma samengesteld. Op deze site vindt u alle benodigde informatie.

 

Programma:
13.15 – 14.00 Registratie en ontvangst
14.00 – 14.30 Welkomstwoord en introductie FIU-Nederland Dagvoorzitter Hennie Verbeek-Kusters – hoofd FIU-Nederland
14.30 – 14.50 Het nieuwe toezicht Jan Leliveld – Lid van de Algemene Raad Algemene introductie advocatuur, ontwikkelingen, wetsvoorstel
14.50 – 15.10 FIU-Nederland Robbert Springorum – Plaatsvervangend hoofd FIU Algemene presentatie over de rol & werkwijze van FIU-Nederland
15.10 – 15.30 FATF Rapport Rob van der Hoeven – strafrechtadvocaat, NautaDutilh Kwetsbaarheid van juridische beroepsgroepen
15.30 – 16.00 Pauze
16.00 – 16.20 Kenniscentrum WWFT Haagse deken
16.20 – 16.40 Melden bij de FIU Wat gebeurt er vervolgens?
16.40 – 17.00 Ontwikkelingen witwasbestrijding Anita van Dis Setz – Landelijk officier van Justitie voor bestrijding witwassen en terrorismefinanciering, Functioneel Parket.
17.00 – 17.15 Afsluiting door dagvoorzitter Hennie Verbeek-Kusters
17.15 – 18.00 Borrel
18.00 Einde

 

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF