Projectontwikkelaar en bestuurders van een bouwbedrijf aangehouden na verhullende constructie met ‘sponsorgeld’

De FIOD heeft een projectontwikkelaar en 2 bestuurders van een bouwbedrijf aangehouden variërend in de leeftijd van 51 tot 58 jaar. Zij worden verdacht van corruptie, valsheid in geschrift en belastingfraude. De FIOD deed doorzoekingen in twee bedrijfspanden in Amsterdam en een woning in Badhoevedorp.

Het vermoeden is dat het bouwbedrijf als tegenprestatie voor het verkrijgen van een opdracht ten minste € 500.000 heeft geïnvesteerd in de sportcarrière van de zoon van de projectontwikkelaar. Het ‘sponsorgeld’ werd via een verhullende constructie tussen de projectontwikkelaar en het bouwbedrijf betaald. De projectontwikkelaar betaalde dit bedrag als kosten aan het bouwbedrijf, die het bedrag door stortte aan een stichting van de projectontwikkelaar als ware het sponsorgeld.

Het onderzoek is gestart na een melding van een accountant bij de Financial Intelligence Unit (FIU) en staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF