FIU-Nederland legt uit wat ‘witwassen’ inhoudt

Één van de moeilijkste onderwerpen uit de witwasbestrijding is wat er onder witwassen valt. FIU-Nederland heeft onlangs bekend gemaakt wat de visie van het Openbaar Ministerie over dit onderwerp is.

Door middel van een informatieblad wil de FIU-Nederland de onder art. 1, lid 1 onder a, Wwft vallende meldplichtige instellingen informeren over de visie van het Openbaar Ministerie ten aanzien van de meldplicht in relatie tot de reikwijdte van Hoge Raad jurisprudentie over het voorhanden hebben van uit eigen misdrijf afkomstige gelden.

Zie ook:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF