FIOD houdt ondernemers aan in witwasonderzoek

De FIOD heeft onder leiding van het Functioneel Parket afgelopen dinsdag twee mannen uit Rotterdam aangehouden. De mannen van 58 en 59 jaar oud worden verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Er is beslag gelegd op onder meer onroerend goed, bankrekeningen, auto's, een boot en een camper.

De mannen uit Rotterdam hebben samen een onderneming in Nederland. Zij hebben vermoedelijk voor eigen gewin geld weggesluisd uit hun onderneming. Een bevriende zakelijke relatie in België zou valse facturen hebben uitgeschreven en die werden (deels) betaald door de onderneming in Nederland. De Belgische relatie stortte de ontvangen gelden weer door naar een buitenlandse bankrekening. Verdachten hebben allebei de beschikking over die bankrekening en gebruikten deze voor privé-uitgaven.

 

Bron: FIOD

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF