Cursus Witwassen | Vrijdag 29 mei 9.45 - 16.15 uur

De bestrijding van witwassen staat nog altijd hoog op de agenda van opsporingsdiensten en beleidsmakers. Zo zien we een nog altijd een groeiend aantal witwaszaken bij de strafkamers. Ondanks bezuinigingen op de strafrechtsketen is meer geld vrijgemaakt voor de aanpak van witwassen. Binnen de politie, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) alsmede het Openbaar Ministerie (OM) is van alles in gang gezet, opdat structureel meer witwaszaken worden opgepakt. De aanpak van witwassen en het ‘afpakken’ van misdaadgeld zijn dan ook prioriteit bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit.  Tijdens deze cursus wordt onder meer ingegaan op de reikwijdte van de witwasbepalingen, mogelijk te voeren verweren en recente ontwikkelingen. Het onderwerp wordt  belicht zowel vanuit de advocatuur als het Openbaar Ministerie. Zo wordt van beide zijden een interpretatie gegeven aan de witwasjurisprudentie. Afgesloten wordt met een 'prikkelende' bijdrage van Paul Vugts, (misdaad)verslaggever bij Het Parool. 

 

Programma

Deel I  Anita van Dis

  • Introductie
  • Witwasbestrijding in NL
  • Invloed FATF en EU op witwasbeleid
  • Typologieën
  • WWFT & WED meldplicht en aanpak OM

 

Deel II  Dirk Timmermans

  • Strafbaarstelling witwassen
  • Reikwijdte van de witwasbepalingen & lijn in de jurisprudentie
  • Mogelijkheden & rol verdediging in voorbereidend onderzoek
  • Mogelijk te voeren verweren ter terechtzitting
  • Bewijs witwassen / typologieën

 

Deel III  Greetje Bos

  • Interpretatie van witwasjurisprudentie volgens het OM
  • Alternatieve aanpak & afdoening
  • Te verwachten trends
  • Nieuwe wetgeving

 

Deel IV  Paul Vugts

 

Klik hier voor het programma in PDF.

 

Sprekers

  • Greetje Bos, witwasofficier bij het Landelijk Parket
  • Anita van Dis - Setz, Landelijk OvJ bestrijding witwassen en terrorismefinanciering bij het Functioneel Parket
  • Dirk Timmermans, 010 Strafrecht Advocaten
  • Paul Vugts, (misdaad)verslaggever bij Het Parool. Hij schreef o.a. de bestsellers Hells Angels, motorclub of misdaadbende? (samen met Henk Schutten), De Endstra-tapes en De oorlog in de Amsterdamse onderwereld (samen met Bart Middelburg), en De strijd tegen de Amsterdamse onderwereld. Vugts won met onder meer dat laatste boek de Persprijs Jacques van Veen 2013.

 

Doelgroep

  • Advocaten
  • Leden van de zittende en staande magistratuur
  • Leden van toezicht- en opsporingsteams
  • Handhavers

 

Praktische Informatie

Datum: Vrijdag 29 mei 2015

Tijd: 9.30 - 16.15 uur Inloop vanaf 9.00 uur

Locatie: Plein 15-16 (2511 CR) te Den Haag. Op loopafstand van station Den Haag Centraal (ca. 8 minuten) en nabij Pleingarage (2 minuten).

Kosten: € 385,- excl. BTW Deze prijs is inclusief:

  • Syllabus
  • Lunch
  • Consumpties

 

Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF