Aanhouding in witwasonderzoek FIOD

De FIOD heeft op 15 mei jl. een 42-jarige man uit de omgeving van Haarlem aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. Twee woningen in de omgeving van Haarlem en Amsterdam zijn doorzocht. Hierbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Ook is beslag gelegd op waardevolle spullen zoals een auto en diverse bankrekeningen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

De verdenking is dat de 42-jarige man crimineel verdiende gelden heeft witgewassen. Hij deed dit vermoedelijk via transacties met vastgoed. Het vastgoed werd overgedragen aan rechtspersonen waarvan verdachte vermoedelijk zelf de uiteindelijke eigenaar is. Daarnaast heeft verdachte tienduizenden euro’s contant geld uitgegeven, terwijl hij niet over inkomsten lijkt te beschikken die deze uitgaven kunnen verklaren.

Bij de actie hebben de FIOD en het OM samengewerkt met de Belastingdienst, politie en diverse gemeenten.

Bron: FIOD

 

Print Friendly and PDF