Doorzoekingen woningen en bedrijfspand in Tilburg en Heusden in witwasonderzoek

De FIOD heeft op 18 augustus jl. doorzoekingen gedaan in 2 woningen en een bedrijfspand in Tilburg en de gemeente Heusden.  Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen in de periode 2011 tot heden. Het gaat vermoedelijk om ruim anderhalf miljoen euro. Er zijn administratie en sieraden, waaronder een kostbare ring, in beslag genomen. Ook  is beslag gelegd op een aantal woningen, bedrijfspanden en bankrekeningen.

Verdachten zijn 2 mannen van 39 en 35 jaar. Het vermoeden is dat  beide mannen bedrijvenconstructies in Hongkong hebben opgezet om hun mogelijk uit misdrijf verkregen  vermogen weg te sluizen. Zij hebben hierbij onder meer gebruik gemaakt van valse facturen en mogelijkheden gecreëerd in Nederland weer te kunnen beschikken over het vermogen.

Bron: FIOD