Van der Steur pleit op anti-corruptietop voor meer transparantie

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) heeft bij een internationale anti-corruptie top in London ervoor gepleit dat alle landen overgaan tot het registeren van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ van rechtspersonen. In dergelijke registers kan iedereen zien wie de uiteindelijke eigenaar is van rechtsconstructies, zodat duidelijk wordt welke persoon of organisatie achter een bedrijf zit. Dit is volgens de minister essentieel in de strijd tegen corruptie en witwassen, maar ook om financiering van terrorisme tegen te gaan.

Vorig jaar besloot het Europees parlement al dat dit zogenoemde UBO-register (ultimate beneficial ownership) verplicht wordt voor lidstaten.

Van der Steur: "Accurate en actuele informatie over uiteindelijk belanghebbenden helpt bij het opsporen van criminelen. Met door informatie openbaar beschikbaar te stellen kunnen we corruptie beter tegen gaan." De minister sprak de wens uit dat de privacy van geregistreerden in het oog moet worden gehouden. Een deel van de informatie in het Nederlandse register zal daarom alleen toegankelijk zijn voor de autoriteiten.

Bron: Rijksoverheid

 

Print Friendly and PDF ^

'Recente ontwikkelingen op het gebied van corruptiebestrijding in Nederland'

Dit artikel bespreekt de recente ontwikkelingen op het gebied van anti-corruptie in Nederland. Er wordt aandacht besteed aan een aantal rechterlijke uitspraken en schikkingen die in het nieuws zijn geweest, de laatste wijzigingen van corruptiebepalingen in de wet, het Nederlands anti-corruptiebeleid in internationaal perspectief en tot slot wordt het beleid van de Nederlandse overheid voor de komende jaren met betrekking tot corruptiebestrijding besproken.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^

'Update anti-corruptieregimes: recente ontwikkelingen onder de FCPA en UKBA'

De bestrijding van corruptie is de laatste jaren een actueel onderwerp. De Verenigde Staten lopen voor op het vlak van de handhaving van ‘internationale’ corruptie, het Verenigd Koninkrijk lijkt inmiddels ook stappen te zetten op dit gebied. Dit artikel bespreekt enkele recente ontwikkelingen met betrekking tot de FCPA (Verenigde Staten) en de UKBA (Verenigd Koninkrijk).

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^

'Anti-bribery due diligence in M&A-transacties'

Bij een fusie of overname is het van belang dat bedrijven zich bewust zijn van de aanwezige omkopings- en corruptierisico’s van de target. Mede in het licht van het toenemende aantal handhavingsacties door de autoriteiten, verdient het aanbeveling voor bedrijven om deze risico’s bij een fusie of overname in kaart te brengen en waar mogelijk te mitigeren. Dit artikel bespreekt het proces en de toegevoegde waarde van ABAC due diligence. Er wordt uitgelegd wat ABAC due diligence inhoudt en besproken waarom en wanneer dat nodig is. Verder worden het due diligence-proces en de belangrijkste stappen van een ABAC due diligence besproken.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^

Eis 24 maanden cel tegen oud-wethouder Van Rey en projectontwikkelaar

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank Rotterdam in een omvangrijk onderzoek naar omkoping, verkiezingsfraude en witwassen gevangenisstraffen van 24 maanden geëist tegen oud-wethouder van Roermond Van Rey en projectontwikkelaar Van Pol. Het OM eiste tegen Van Rey bovendien ontzetting uit het recht gedurende 3 jaar enig ambt te bekleden. De Roermondse oud-wethouder Schreurs hoorde een taakstraf van 180 uur tegen zich eisen, te vervangen door 90 dagen hechtenis. Hij wordt, als het aan het OM ligt, voor 2 jaar ontzet uit het recht om enig ambt op gemeentelijk niveau te bekleden.

In alle zaken heeft het OM een ontnemingsvordering aangekondigd.

Reeks ernstige beschuldigingen

Het OM heeft vandaag in zijn requisitoir de balans opgemaakt van een reeks ernstige beschuldigingen tegen Van Rey en zijn medeverdachten: van omkoping en lekken uit de vertrouwenscommissie tot verkiezingsfraude en witwassen.

Voor zijn medeverdachten Schreurs en Van Pol gaat het om omkoping, passief voor de een en actief voor de ander. Deze ernstige beschuldigingen komen, in de visie van het OM, neer op grove aantasting van de integriteit van het bestuur en de bestuurders.

Belangenverstrengeling en vriendjespolitiek

Het OM rekent het de oud-wethouders zeer aan dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan publieke en private belangenverstrengeling en zo een cultuur van vriendjespolitiek hebben gecreëerd. Ze lieten zich fêteren door Van Pol door in te gaan op uitnodigingen voor luxe diners en verzorgde reisjes naar WK en EK voetbal. In het geval van Van Rey ging het bovendien om onder meer geheel door Van Pol verzorgde stedentrips, reisjes naar Saint-Tropez, buitenlandse beursbezoeken en donaties aan het adviesbureau Liba van zijn zoon en dochter.

Volgens het OM hebben Van Rey en Schreurs het belang van een ondernemer, projectontwikkelaar Van Pol, en hun eigen belangen in een aantal gevallen vooropgesteld ten koste van het belang van de stad Roermond, van de burgers. Het OM op zitting: “De verdachten hebben het democratisch proces gemanipuleerd en de stad Roermond schade toegebracht. Ruim 6 miljoen euro is onnodig in de zakken van Van Pol gevloeid, terwijl dat geld ook had kunnen worden besteed aan de burgers van Roermond.”

In de visie van het OM zijn bovendien andere ondernemers benadeeld: door de voorkeursbehandeling die Van Pol kreeg, stonden zij met 1-0 achter.

Moreel kompas verloren

Het OM sprak vandaag in de rechtbank van het “compleet ontbreken van enig inzicht in de strafwaardigheid van het handelen” bij de verdachten. “Het lijkt er op alsof de verdachten zijn meegesleurd door hun eigen succes en ergens onderweg hun moreel kompas zijn verloren.”

Om iedere bestuurder en ambtenaar daarvan te doordringen, is er wetgeving, zijn er gedragscodes en integriteitsvoorschriften. En daaraan heeft iedereen –dus ook Van Rey en Schreurs– zich te houden, oordeelde het OM.

Persoonlijke omstandigheden

Bij de formulering van de strafeisen heeft het OM terdege rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachten. Daarmee doelt de aanklager op de doorzoekingen van de woningen van verdachten die grote impact hebben gehad op zowel de verdachten als hun familieleden, die buiten hun schuld om bij de zaak betrokken zijn geraakt. Maar het OM heeft ook de impact van de grote mediabelangstelling en het tijdsverloop van het onderzoek meegewogen in de zwaarte van haar strafeisen.

De rechtbank liet weten nog geen datum te hebben geprikt voor de uitspraak.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^