In de gemeente Stichtse Vecht heeft de politie maandag een 53-jarige man aangehouden voor drugssmokkel en het witwassen van grote contante geldbedragen. Bovendien heeft de man nog een rekening openstaan van de Staat van 50 miljoen euro vanwege crimineel verdiend vermogen. Ook zijn 52-jarige ex-partner uit Amstelveen is op verdenking van witwassen aangehouden.
Read MoreRegulatory changes, shareholder and customer demands, as well as the increasing cost of potential non-compliance are driving companies to prioritize third party risk management (hereinafter: "TPRM"). In addition to existing regulations, such as the US Foreign Corrupt Practices Act and the UK Bribery Act, many companies with a global footprint now also have to comply with the EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) and report on various environmental, social, and governance (ESG) matters, including TPRM. This article provides an insight into how companies with a global footprint can start or improve their TPRM journey and effectively define their first steps.
Read MoreFIU-Nederland heeft nieuwe typologieën gepubliceerd op haar website, deze zijn hier te vinden. Op basis van Nederlandse witwasjurisprudentie zijn typologieën vastgesteld in het kader van buitenlandse rechtspersonen en vastgoed. De typologieën zijn ontwikkeld door FIU-Nederland in nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie en FIOD/AMLC.
Read MoreRechtbank Noord-Holland 19 april 2024, ECLI:NL:RBNHO:2024:3900
Aan de rechtbank ligt ter beoordeling voor of de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan witwassen. De rechtbank stelt daarbij voorop dat voor een veroordeling voor witwassen zoals neergelegd in artikel 420bis, eerste lid, onder a en b, van het Wetboek van Strafrecht dient te worden bewezen dat het tenlastegelegde geldbedrag uit enig misdrijf (gronddelict) afkomstig is. Het is voor een bewezenverklaring van het bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf' niet vereist dat uit de bewijsmiddelen moet kunnen worden afgeleid dat het tenlastegelegde geldbedrag afkomstig is uit een nauwkeurig aangeduid misdrijf. Indien op grond van de beschikbare bewijsmiddelen geen rechtstreeks verband valt te leggen tussen het tenlastegelegde geldbedrag en een bepaald misdrijf, kan niettemin bewezen worden geacht dat het geldbedrag uit enig misdrijf afkomstig is, indien het op grond van de vastgestelde feiten en omstandigheden niet anders kan zijn dan dat het in de tenlastelegging genoemde geldbedrag uit enig misdrijf afkomstig is.
Read MoreOp 24 april 2024 is het pakket met Europese wetgevende voorstellen op het terrein van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering (AML-pakket) aangenomen door het Europees Parlement. De minister van Financiën heeft de Kamer geïnformeerd over de gevolgen van het AML-pakket voor de bepalingen uit het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. Het AML-pakket heeft, nadat deze regelgeving van toepassing wordt, gevolgen voor alle vier de maatregelen uit het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. Geen van deze bepalingen uit het wetsvoorstel zal in de huidige vorm gehandhaafd kunnen worden als het AML-pakket in het voorjaar van 2027 van toepassing wordt.
Read More
