Recent informeerde de Minister van Financiën (mede namens J&V) de Tweede Kamer over de ophanden zijnde Europese antiwitwas-regelgeving: het pakket met Europese wetgevende voorstellen op het terrein van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering (AML-pakket).
Read MoreOp 16 februari is het concept-Besluit bescherming slachtoffergegevens in processtukken in internetconsultatie gegaan. Deze ontwerp-AMvB strekt ertoe te voorkomen dat gegevens van slachtoffers zonder noodzaak ter kennis komen van de verdachte en anderen. Het doel daarvan is het versterken van de rechtspositie van slachtoffers en een betere bescherming van hun privacy. Tegelijkertijd moet een goede procesvoering gewaarborgd blijven, door gegevens van slachtoffers wél te vermelden indien deze redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor door de rechter te nemen beslissingen. Door alleen die gegevens van het slachtoffer te vermelden die de rechter nodig heeft voor het nemen van een beslissing in de strafzaak, kan spanning tussen de privacy van het slachtoffer enerzijds en een behoorlijke en eerlijke berechting van de verdachte anderzijds worden vermeden.
Read MoreOp woensdag 14 februari 2024 hebben 32 staten het Verdrag van Ljubljana – Den Haag ondertekend in het Vredespaleis in Den Haag. Namens het Koninkrijk der Nederlanden ondertekende staatsecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg. Het internationale verdrag bevat afspraken over de juridische samenwerking bij het opsporen, vervolgen en berechten van internationale misdrijven, zoals genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid. Dit verdrag vergemakkelijkt de samenwerking tussen staten, waarmee straffeloosheid bij ernstige misdrijven effectiever kan worden bestreden
Read MoreVorige week heeft de Commissie burgerlijke vrijheden het concept voor het onderhandelingsmandaat voor strengere regels tegen corrupte in de EU goedgekeurd. Het voorstel, dat werd aangenomen met 63 stemmen voor, twee tegen en twee onthoudingen, bouwt voort op het ontwerp van de Europese Commissie voor een anticorruptierichtlijn die het bestaande wetgevingskader dient te versterken.
Read MoreOnlangs hebben de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over de Zesde anti-witwasrichtlijn en de Verordening betreffende gemeenschappelijke EU-regulering.
De belangrijkste highlights uit de regelgeving:
Uniform EU-toezicht en consistente toepassing van regels en sancties
Informatie over uiteindelijke begunstigden moet toegankelijk zijn
Meer bevoegdheden voor financiële inlichtingeneenheden (FIU's)
EU-limiet van 10.000 euro voor grote contante betalingen
Transparantieregels vanaf 2029 van toepassing op voetbalclubs
