De FIOD publiceert steeds vaker vlak na of op de actiedag van een strafrechtelijk onderzoek een persbericht. Aansprekende koppen met termen als omkoping en witwassen vangen direct de aandacht. Maar is het echt noodzakelijk om gedetailleerde informatie vrij te geven, zoals leeftijd, regio en zelfs merken van luxe goederen die in beslag worden genomen, in een fase waarin de verdachte nog niet heeft kunnen reageren?
Read MoreDe Aanwijzing strafvorderlijk optreden met betrekking tot journalisten is per 1 mei 2024 in werking getreden, en vervangt daarmee de 'Aanwijzing strafvorderlijk optreden tegen journalisten'. Het Openbaar Ministerie heeft de aanwijzing op een aantal punten aangepast. Aanleiding is een strafrechtelijk onderzoek waarin een gesprek tussen verdachten is opgenomen, waaraan op enig moment ook journalisten deelnamen. Het afluisteren was gericht op de verdachten en niet op de journalisten. De gang van zaken heeft onder meer bij journalisten vragen opgeroepen.
Read MoreRegulatory changes, shareholder and customer demands, as well as the increasing cost of potential non-compliance are driving companies to prioritize third party risk management (hereinafter: "TPRM"). In addition to existing regulations, such as the US Foreign Corrupt Practices Act and the UK Bribery Act, many companies with a global footprint now also have to comply with the EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) and report on various environmental, social, and governance (ESG) matters, including TPRM. This article provides an insight into how companies with a global footprint can start or improve their TPRM journey and effectively define their first steps.
Read MoreGerechtshof ’s-Hertogenbosch 9 april 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1229
De verdachte, belastingplichtige voor de inkomstenbelasting, heeft nagelaten bankstukken over haar buitenlandse vermogen in Zwitserland ter beschikking te stellen. Overwegingen over de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie, het opzet van de verdachte, overmacht in de zin van noodtoestand en de vordering tot oplegging van een bijzondere voorwaarde inhoudende dat de verdachte binnen drie maanden na het onherroepelijk worden van het arrest alsnog inlichtingen verschaft en bescheiden verstrekt betreffende haar buitenlandse vermogen.
Read MoreFIU-Nederland heeft nieuwe typologieën gepubliceerd op haar website, deze zijn hier te vinden. Op basis van Nederlandse witwasjurisprudentie zijn typologieën vastgesteld in het kader van buitenlandse rechtspersonen en vastgoed. De typologieën zijn ontwikkeld door FIU-Nederland in nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie en FIOD/AMLC.
Read More
