Helpdeskmedewerker veroordeeld voor computervredebreuk met valse sleutel en poging tot afdreiging na hack van medische patiëntgegevens

Gerechtshof Amsterdam 16 april 2026, ECLI:NL:GHAMS:2026:1003

Het gerechtshof Amsterdam veroordeelt een voormalig helpdeskmedewerker voor computervredebreuk en poging tot afdreiging na een hack van medische gegevens van ongeveer 30.000 patiënten. De verdachte gebruikte zijn werktoegang onbevoegd om gegevens van een server van zijn werkgever te downloaden en eiste vervolgens bitcoins onder dreiging van openbaarmaking. Het hof verwerpt het verweer dat geen sprake zou zijn van een valse sleutel en wijst op vaste jurisprudentie van de Hoge Raad. Wegens overschrijding van de redelijke termijn in eerste aanleg en in hoger beroep compenseert het hof in de strafmodaliteit en strafsoort. De verdachte krijgt 180 dagen gevangenisstraf waarvan 132 voorwaardelijk, een taakstraf van 240 uur en een geldboete van € 7.500. Het hof verklaart bovendien diverse digitale gegevensdragers verbeurd en gelast teruggave van een Dell computer aan de werkgever.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wwft, sancties en de exit-beslissing: Hof Amsterdam: bank mocht relatie met beheerder Libische staatsfondsen niet opzeggen

Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt op 28 april 2026 (ECLI:NL:GHAMS:2026:1271) dat ABN AMRO de bankrelatie met een beheerder van drie Libische staatsfondsen (de Upperbrookfondsen) niet had mogen opzeggen. De bank beriep zich op onvoldoende medewerking aan het klantonderzoek en op integriteits-, sanctie- en reputatierisico's, waaronder mogelijke witwasrisico's. Het hof acht deze gronden onvoldoende concreet en onderbouwd, en wijst er bovendien op dat de eenzijdig in 2022 opgelegde beperkende voorwaarden een contractuele of wettelijke grondslag misten en de cliënt dus niet bonden. Onder verwijzing naar het Yin Yang II-arrest (HR 5 november 2021) weegt het hof het belang van de cliënt zwaar, omdat een alternatieve bank na een dergelijke exit vrijwel onvindbaar is. ABN AMRO moet de dienstverlening voortzetten, de beperkende voorwaarden opheffen en mag de gegevens niet opnemen op de interne CAAML-lijst.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Op weg naar de AMLR: nieuwe kennisdocumenten over witwasbestrijding op een rij

Het AMLC publiceerde op 30 april 2026 een overzicht van zes recente kennisdocumenten over witwasbestrijding van het FEC, WODC en FATF. Het FEC actualiseerde zijn kennisdocument over dividendstripping en bracht een factsheet uit over het opknippen van trustdienstverlening onder de Wtt 2018. Het WODC publiceerde een herijkte risicoanalyse voor kansspelen (met addendum over online kansspelen) en een evaluatie waaruit blijkt dat de aanpak van FINEC een combinatie van interventies vergt. De FATF bracht twee rapporten uit over offshore VASPs en over stablecoins en unhosted wallets bij P2P-transacties. De gemeenschappelijke noemer is de aanloop naar de inwerkingtreding van de AMLR op 10 juli 2027.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Frankrijk behoudt de CJIP: amendement tot afschaffing sneuvelt in commission mixte paritaire

Op 28 april 2026 heeft de Franse commission mixte paritaire het amendement geschrapt dat de convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) volledig wilde afschaffen, waarmee de Franse pendant van de deferred prosecution agreement behouden blijft. De Assemblée nationale had het amendement, ingediend door écologiste-député Sophie Taillé-Polian, begin april nog aangenomen; directe aanleiding was de HSBC-CJIP van januari 2026 voor 267 miljoen euro in het CumCum-dossier, die als te mild werd beoordeeld. De CJIP, ingevoerd door de Loi Sapin II in 2016, maakt afdoening van zaken tegen rechtspersonen mogelijk zonder strafproces, tegen een boete van maximaal 30% van de jaaromzet, een nalevingsprogramma onder toezicht van de Agence française anticorruption en eventuele schadevergoeding. In bijna tien jaar tijd zijn circa 70 conventions getekend en bijna vier miljard euro aan boetes geïnd, met Airbus (2,1 miljard euro, 2020) als omvangrijkste zaak. De uitkomst van de CMP is relevant voor de bijzonder-strafrechtpraktijk omdat de CJIP geldt als invloedrijk Europees voorbeeld van onderhandelde afdoening voor ondernemingen, juist nu ook de eerste EU-anticorruptierichtlijn van 26 maart 2026 die richting opbeweegt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor feitelijk leidinggever bij btw-fraude en gewoontewitwassen wegens zorgwekkende medische situatie

Gerechtshof Den Haag 3 maart 2026, ECLI:NL:GHDHA:2026:601

Het Gerechtshof Den Haag legt op 3 maart 2026 een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden op aan een feitelijk leidinggever voor het medeplegen van onjuiste belastingaangiften, valsheid in geschrift en gewoontewitwassen. De verdachte is bestuurder en enig aandeelhouder van een rechtspersoon die ruim een miljoen euro aan onterechte btw-teruggaven heeft ontvangen door valselijk opgemaakte facturen. Het netto schadebedrag voor de Belastingdienst bedraagt na beslaglegging ruim 650.000 euro, voornamelijk besteed aan auto's, winkelen en contante opnames. Het hof bevestigt de bewezenverklaring van de rechtbank Rotterdam maar matigt de eerder opgelegde gevangenisstraf van twintig maanden aanzienlijk. Doorslaggevend zijn de bijzonder zorgelijke medische omstandigheden van de verdachte, die zonder dubbele orgaantransplantatie geen uitzicht meer heeft op herstel. Naast de voorwaardelijke straf wordt de verdachte ontzet uit het recht tot uitoefening van het beroep van bestuurder van een rechtspersoon voor de duur van twee jaren.

Read More
Print Friendly and PDF ^