Eis: 18 maanden cel voor medewerkster havenbedrijf voor valse passen

Deze verdachte had bijna letterlijk een sleutelpositie binnen het Rotterdamse havenoverslagbedrijf ECT. Als het aan de officier van justitie van het Landelijk Parket ligt, gaat de vrouw voor het maken van twee valse toegangspassen waarmee mensen toegang krijgen tot de haventerreinen dan ook 18 maanden (6 voorwaardelijk) de cel in. De man aan wie ze de passen voor 10.000 euro leverde, moet 20 maanden de cel in.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Twee aanhoudingen in beleggingsfraude

De FIOD heeft op 10 juli twee aanhoudingen verricht. Het gaat om twee mannen van 55 en 48 jaar uit Amsterdam en Schagen. Zij worden verdacht van witwassen, oplichting en verduistering. De FIOD doorzocht twee woningen, een bedrijfspand en een opslagbox in Amsterdam, Amstelveen en Schagen. Daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, 20 bankrekeningen, drie auto’s waaronder een Range Rover en een BWM, een goudbaar van 500 gram, contant geld, dure horloges en zes schilderijen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen geëist voor witwassen via nephandel in lingerie en medicijnen

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot drie jaar – waarvan een aanzienlijk deel voorwaardelijk- geëist tegen drie familieleden uit Curaçao. De verdachten wordt met hun ondernemingen stelselmatige oplichting, valsheid in geschrift en schuldwitwassen verweten. Verdachten verkochten volgens het OM op papier voor ruim 320.000.000 dollar aan lingerie en medicijnen aan Venezolanen, maar in werkelijkheid verkochten ze enkel valuta.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Kamervragen over omkopingszaak Shell en verschoningsrecht

Op 8 juli zijn door Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) kamervragen gesteld aan de minister voor Rechtsbescherming over de verdenking van omkoping en corruptie bij Shell en het verschoningsrecht van bedrijfsjuristen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Autoverkoper knoeide met de kilometerteller

De kilometerstand is een van de eerste dingen waar kopers naar kijken bij een auto. Die zegt veel over de staat en daarmee de waarde van een wagen. Des te kwalijker is het dat een 49-jarige autoverkoper uit Leidschendam juist daarmee knoeide.

Read More
Print Friendly and PDF ^