Echtgenote bestuurder Eurocommerce moet geld terugbetalen aan curator

De curator in het faillissement van de bestuurder van Eurocommerce eiste verschillende bedragen van de echtgenote van de bestuurder en de stichting Syanora terug. De rechtbank wijst de vordering tegen de echtgenote op 2 van de 3 onderdelen toe. De vordering tot het betalen van een boete van een bijna 6,5 miljoen voor het niet (op tijd) afgeven van kentekenbewijzen voor auto’s wijst de rechtbank af. Ook het bedrag dat de curator eiste van de stichting wijst de rechtbank toe.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Afwijzing beklag ex art. 12 Sv van curator na niet vervolgen faillissementsfraude wegens capaciteitsgebrek

Gerechtshof Den Haag 13 juli 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1709

De officier van justitie heeft in zijn e-mailbericht van 25 juli 2017 aangegeven dat wegens gebrek aan opsporingscapaciteit en keuzes de Stuur- en Weegploeg Centrale Intake Faillissementsfraude (SWP FF) heeft besloten geen verder opsporingsonderzoek te verrichten naar aanleiding van de aangifte. Ten aanzien van één van de verdachten, de zogenoemde beroepskatvanger X, is een onderzoek lopende. Ook tegen X loopt een onderzoek bij de politie. Het starten van een nieuw onderzoek betreffende deze aangifte wordt niet opportuun geacht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Faillissementsfraude bij zorgbureau: doorzoekingen na melding curator

Op 19 juni heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in een woning in Almelo. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op een 46-jarige man en een 43-jarige vrouw. Zij worden verdacht van faillissementsfraude bij een zorgbureau, maar ook van het deponeren van valse jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel. Er is beslag gelegd op administratie en enkele duizenden euro’s.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM zet civiele middelen in wat leidt tot ontbinding Satudarah Motorcycle club

De civiele rechter Den Haag heeft op 18 juni bepaald dat Satudarah Motorcycle club (Satudarah MC) wordt verboden en ontbonden, omdat de club en zijn werkzaamheid (activiteiten) in strijd zijn met de openbare orde. Dit is gebeurd op verzoek van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

In hoger beroep wel straf voor directeur Groen Invest

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15 maart 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1129

De 73-jarige directeur van het failliete Veldhovense hardhoutfonds Groen Invest Nederland is in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor faillissementsfraude. Hij heeft in de periode voordat het fonds failliet ging ruim 2 miljoen euro - geld van beleggers - overgeboekt naar privérekeningen. De rechtbank Oost-Brabant sprak hem hier eerder van vrij.

Read More
Print Friendly and PDF ^